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重要提示：本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
根據上海證券交易所《股票上市規則(2004年修訂)》及《公司章程》的有關規定，公司擬于2005年3月11日(星期五)上午9：00在成都成發商廈召開公司2004年年度股東大會，本次會議審議以下事項：
1、2004年年度利潤分配方案。具體方案詳見2005年2月5日公司指定信息披露報紙上的“第二屆董事會十二次會議決議公告
2、2004年年度董事會報告。內容詳見2005年2月5日上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登的年度報告全文第八章；
3、2004年年度監事會報告。內容詳見2005年2月5日上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登的年度報告全文第九章；
4、2004年年度董事會費用決算及2004年年度董事會費用預算。2004年度董事會費用預算262萬元，決算為174萬元；2005年度董事會費用預算為266萬元，詳細內容見股東大會召開前刊登上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)上的股東大會會議資料；
5、2004年年度財務決算及2004年年度預算報告。詳細內容見股東大會召開前刊登上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)上的股東大會會議資料；
6、董事、監事津貼的議案。獨立董事2005年度津貼標準為每人每年叁萬柒仟伍佰元整(含稅)；根據公司章程規定，建議由董事會辦公室調研并擇機為公司全體董事購買責任險；
7、2004年年度報告及摘要。內容詳見2005年2月5日上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登的年度報告全文及同日在《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》刊登的年度報告摘要；
8、2004年年度重大關聯交易合同。內容詳見2005年2月5日《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》刊登的“關聯交易公告
9、續聘會計師事務所的議案。經董事會批準，擬續聘北京中興宇會計師事務所有限責任公司對公司進行會計報表審計、凈資產驗證及其他相關的服務，聘期一年。
10、變更公司住所的議案。擬變更公司注冊地址到成都市高新區創業路火炬大廈A座七樓，變更后尚需修改公司章程。
11、楊光董事辭職的議案。該事項經二屆董事會第9次會議批準，見2004年8月16日《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》“二屆董事會第九次會議決議公告
12、聘任黎學勤為公司董事的議案。該事項經二屆董事會第11次(臨時)會議批準，見2004年12月28日《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》“二屆董事會第十一次(臨時)會議決議公告”。
本次年度股東大會股權登記日為2005年2月28日。
出席會議的對象：股權登記日當天收市時在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東；股東可委托代理人出席。
出席會議登記方法1)法人股股東持營業執照復印件、股東帳戶、法人委托書和出席人身份證辦理登記手續；2)社會公眾股股東持本人身份證、股東帳戶卡辦理登記手續；3)委托代理人須持本人身份證、委托人證券帳戶卡、授權委托書辦理登記手續(授權委托書格式見附件)；4)異地股東可用信函、電話或傳真方式登記。
會議登記時間：2005年3月7日至3月9日早8：00到中午12：00，下午2：00到下午5：00。
會期半天，會議食宿費用自理。
會議報到地點：四川成都成發賓館(成都市經華路)
聯系人：李志偉 王文成
聯系電話：028-84509005 84507613
傳 真：028-84465418
公司電子郵件：board＠scfast.com
附件：
授權委托書
茲全權委托 先生(女士)代表我單位(個人)出席四川成發航空科技股份有限公司2004年度股東大會，并代為行使表決權。
委托人姓名：委托人身份證號碼：
委托人持股數： 委托人股東帳號：
代理人簽名： 代理人身份證號碼：
委托日期：
法人授權委托書加蓋法人印章有效。
回 執
截止2005年2月28日，我單位(個人)持有四川成發航空科技股份有限公司股票×××股，擬參加公司2004年度股東大會。
出席人姓名：股東帳號：
股東簽名(蓋章)：
2005年 月 日
四川成發航空科技股份有限公司
二○○五年二月三日上海證券報
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