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本公司及董事會(huì)全體成員(在此發(fā)表異議聲明的除外)保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、預(yù)計(jì)全年日常關(guān)聯(lián)交易的基本情況
關(guān)聯(lián)交按產(chǎn)品或勞務(wù)關(guān)聯(lián)人預(yù)計(jì)總金額占同類交去年的
易類別等進(jìn)一步劃分(萬(wàn)元)易的比例總金額
采購(gòu)原原料煤待公司原材料采購(gòu)事9446.27
材料項(xiàng)落實(shí)后再另行披露。
商標(biāo)山西焦化集團(tuán)有限公司607
銷售產(chǎn)品、煤氣、水、山西焦化集團(tuán)有限公司 70總計(jì)
商品電、蒸汽等940 868.73
焦炭及其他山焦集團(tuán)臨汾建材有限公司70
化工產(chǎn)品山焦集團(tuán)綜合開(kāi)發(fā)公司800
提供勞務(wù)機(jī)修加工、汽山西焦化集團(tuán)有限公司1總計(jì) 0.47車運(yùn)輸?shù)?
接受勞務(wù)子弟學(xué)校等山西焦化集團(tuán)有限公司260670655.42后勤服務(wù)工程服務(wù)山焦集團(tuán)臨汾建筑安裝公司410
二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
1.基本情況
(1)山西焦化集團(tuán)有限公司。
法定代表人：潘得國(guó)。
注冊(cè)資本：19765萬(wàn)元。
經(jīng)營(yíng)范圍：公司生產(chǎn)所需的原輔材料、機(jī)械設(shè)備、技術(shù)進(jìn)口及自產(chǎn)產(chǎn)品和技術(shù)出口，承辦對(duì)外投資、合資、合作及來(lái)料加工和補(bǔ)償貿(mào)易業(yè)務(wù)。焦炭、合成氨、尿素生產(chǎn)。制造其他化學(xué)、化工產(chǎn)品，承攬化工設(shè)備和零部件加工制作、設(shè)備檢修、建筑安裝、防腐保溫、工程設(shè)計(jì)、技術(shù)咨詢、汽車運(yùn)輸?shù)确⻊?wù)業(yè)。洗精煤生產(chǎn)，水泥及水泥制品的生產(chǎn)、銷售，開(kāi)展租賃業(yè)務(wù)。住所：山西洪洞廣勝寺鎮(zhèn)。
(2)山焦集團(tuán)綜合開(kāi)發(fā)公司。
法定代表人：潘得國(guó)。
注冊(cè)資本：285萬(wàn)元。
主營(yíng)業(yè)務(wù)：生產(chǎn)經(jīng)銷水處理機(jī)系列產(chǎn)品、脫硫機(jī)系列產(chǎn)品、減水機(jī)系列產(chǎn)品，磚制品，經(jīng)銷洗精煤，廢舊鋼材，機(jī)電維修，五金，焦炭，復(fù)混肥料，基建配件，運(yùn)輸、建材，房屋租賃，設(shè)備租賃，化肥等。
住所：山西洪洞廣勝寺鎮(zhèn)。
(3)山焦集團(tuán)臨汾建材有限公司。
法定代表人：孔曉寶。
注冊(cè)資本1285萬(wàn)元。
經(jīng)營(yíng)范圍為為制造水泥、耐火磚、水泥制品，加工石料、編織袋，汽車運(yùn)輸。主營(yíng)業(yè)務(wù)。
住所山西洪洞廣勝寺鎮(zhèn)。
(4)山焦集團(tuán)臨汾建筑安裝公司。
法定代表人：潘得國(guó)。
注冊(cè)資本：700萬(wàn)元。
主營(yíng)業(yè)務(wù)：建筑、安裝、防腐、保溫設(shè)備制作，來(lái)料加工。
2.與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系。
山西焦化集團(tuán)有限公司。本公司的母公司。
山焦集團(tuán)綜合開(kāi)發(fā)公司。與本公司屬于同一母公司。
山焦集團(tuán)臨汾建材有限公司。聯(lián)營(yíng)公司、與本公司屬于同一母公司。
山焦集團(tuán)臨汾建筑安裝公司。聯(lián)營(yíng)公司、與本公司屬于同一母公司。
3.履約能力分析
根據(jù)上述公司關(guān)聯(lián)方的財(cái)務(wù)狀況，他們均具備充分的履約能力，對(duì)向本公司支付的款項(xiàng)形成壞賬的可能性較小。
4.與該關(guān)聯(lián)人進(jìn)行的各類日常關(guān)聯(lián)交易總額。
2004年度，關(guān)聯(lián)方與本公司形成關(guān)聯(lián)交易總額如下：
山西焦化集團(tuán)有限公司，2875.46萬(wàn)元。
山焦集團(tuán)臨汾洗煤有限公司，1799.68萬(wàn)元。
古縣古陽(yáng)相力二礦，1955.89萬(wàn)元
古縣二輕局老母坡煤礦，1799.68萬(wàn)元。
山焦集團(tuán)綜合開(kāi)發(fā)公司，2185.36萬(wàn)元。
山焦集團(tuán)臨汾建材有限公司，68.58萬(wàn)元。
山焦集團(tuán)臨汾建筑安裝公司，404.27萬(wàn)元。
三、定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)
公司與上述關(guān)聯(lián)方交易的定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)為：按照公開(kāi)、公平、公正原則并結(jié)合市場(chǎng)價(jià)格執(zhí)行。
四、交易目的和交易對(duì)上市公司的影響
1.交易的必要性、持續(xù)性以及預(yù)計(jì)持續(xù)進(jìn)行此類關(guān)聯(lián)交易的情況。
公司向關(guān)聯(lián)方采購(gòu)主要為原料煤，是為了保證公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要而進(jìn)行；公司接受關(guān)聯(lián)方勞務(wù)主要為公司職工子弟在山西焦化集團(tuán)有限公司子弟學(xué)校就讀而發(fā)生勞務(wù)。預(yù)計(jì)公司2005年度將繼續(xù)存該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易。
2.選擇與關(guān)聯(lián)方(而非市場(chǎng)其他交易方)進(jìn)行交易的原因和真實(shí)意圖。
公司需經(jīng)原料煤品種較多，本著就近采購(gòu)和降低成本的原則向包括關(guān)聯(lián)方在內(nèi)的多家供戶進(jìn)行采購(gòu)。
3.公司與關(guān)聯(lián)方交易公允、沒(méi)有損害上市公司和全體股東的利益，此類關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司本期以及未來(lái)財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果有積極影響。
4.
上述交易對(duì)本公司獨(dú)立性沒(méi)有影響，公司主要業(yè)務(wù)不因此類交易而對(duì)關(guān)聯(lián)人形成依賴。
五、審議程序
上述關(guān)聯(lián)交易根據(jù)上交所《股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，不需提交股東大會(huì)審議。
六、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況
關(guān)聯(lián)交易將根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要與關(guān)聯(lián)方簽訂協(xié)議。
七、其他相關(guān)說(shuō)明
備查文件目錄。
含2004年度關(guān)聯(lián)交易情況的公司2004年年度報(bào)告。
山西焦化股份有限公司董事會(huì)2005年2月4日上海證券報(bào)
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