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湘潭電機(jī)股份有限公司于2005年2月2日召開二屆十一次董事會及二屆四次監(jiān)事會，會議審議通過如下決議：
一、通過公司2004年年度報告及其摘要。
二、通過公司2005年度生產(chǎn)經(jīng)營方針和投資計劃的議案。
三、通過公司2004年度利潤分配的預(yù)案：擬以2004年末總股本19500萬股為基數(shù)，每10股派1.90元(含稅)。
四、通過繼續(xù)聘請普華永道中天會計師事務(wù)所為公司2005年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)的議案。
五、通過關(guān)于經(jīng)理層部分人員變更的議案。
六、通過公司2005年度銀行授信額度的議案：同意將2005年公司授信總額度確定為12.4億元(含目前已有銀行貸款的授信)。
七、通過關(guān)于出讓公司在湘電恒力公司部分股權(quán)的議案：同意出讓公司在湘電恒力公司25%的股權(quán)給湘潭電機(jī)力源物資貿(mào)易有限公司，本次轉(zhuǎn)讓為平價轉(zhuǎn)讓，轉(zhuǎn)讓價格為1股等于1元，轉(zhuǎn)讓金額為140萬元，出讓后公司在湘電恒力公司的投資占總股本的11%。
八、通過公司為控股子公司湘潭電機(jī)進(jìn)出口有限公司提供擔(dān)保的議案：同意為湘潭電機(jī)進(jìn)出口有限公司在中國銀行湘潭分行申請3000萬元授信額度事宜提供擔(dān)保，擔(dān)保期限為3年。
九、通過公司2005年度配股方案的議案：以公司2004年12月31日總股本195000000股為基數(shù)，每10股配售3股。
十、通過公司董事會關(guān)于前次募集資金使用情況說明的議案。
十一、通過關(guān)于本次配股募集資金使用可行性分析的議案。
董事會決定于2005年3月16日上午以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式召開2004年年度股東大會，審議以上有關(guān)事項。
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