(600370)“三房巷”公布董監事會決議暨召開股東大會的公告

　　江蘇三房巷實業股份有限公司于近日召開四屆八次董事會及四屆五次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2004年年度報告及其摘要。

　　二、通過2004年度利潤分配預案：擬定以2004年12月31日的總股本158260000股為基數 ，每10股派1.80元(含稅)。

　　三、通過續聘江蘇公證會計師事務所有限公司為公司2005年度財務審計機構的議案。

　　四、通過修改公司章程部分條款的議案。

　　五、通過公司申請發行可轉換公司債券(下稱：公司可轉債)的發行方案：發行規模為人民幣5億元；按面值發行，每張面值100元；公司可轉債自發行之日起期限為5年；票面年利率為第一年1.4%，第二年1.7%，第三年2.0%，第四年2.4%，第五年2.7%。

　　六、通過關于公司可轉債募集資金投向的議案。

　　七、通過關于公司可轉債募集資金投資項目的可行性議案。

　　八、通過公司董事會關于前次募集資金使用情況的說明。

　　九、通過江蘇公證會計師事務所有限公司出具的《公司前次募集資金使用情況專項審核報告》。

　　董事會決定于2005年3月8日上午以現場投票與網絡投票相結合的表決方式召開2004年度股東大會，審議以上有關事項。