天藥股份(600488)召開股東大會的公告

　　天津天藥藥業股份有限公司于2005年2月2日召開二屆十九次董事會及二屆十二次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過2004年度利潤分配預案：擬以2004年年末股本251825012股為基數，每10股派1.00元(含稅)。

　　二、通過聘請天津五洲聯合會計師事務所為公司2005年度財務審計機構的預案。

　　三、通過公司2004年年度報告及其摘要。

　　四、通過公司章程(修訂草案)。

　　五、通過關于前次募集資金使用情況的說明。

　　六、通過關于受讓天津藥業(集團)有限公司持有天津藥業(香港)有限公司全部股權意向書的議案。

　　七、通過關于受讓天津藥業(集團)有限公司持有美國大圣貿易技術開發有限公司全部股權意向書的議案。

　　八、通過關于向銀行申請流動資金貸款授信額度(因原貸款授信額度已經到期，繼續向招商銀行天津分行、中國工商銀行天津市河東支行分別申請人民幣1億元，人民幣25000萬元的貸款額度)的議案。

　　九、聘任張珉為公司證券事務代表。

　　十、通過高寶燕辭去公司監事的議案。

　　董事會決定于2005年3月7日上午召開2004年年度股東大會，審議以上有關事項。