凌云B股(900957)召開臨時股東大會的公告

　　上海凌云實業(yè)發(fā)展股份有限公司于2005年2月2日召開第二屆董事會2005年第一次會議，會議審議通過如下決議：一、同意公司在交通銀行武漢分行申請續(xù)借合計1.9億元流動資金貸款，期限不超過一年。該項貸款以公司持有的子公司天津國際游樂港有限公司90%的股權作為質押擔保。該公司注冊資本2.5億元，公司持有其90%的股權；以該公司2003年經審計的凈資產26491萬元為準，該項質押擔保權益為23841.9萬元。二、同意天津國際游樂港有限公司與天津開發(fā)區(qū)京盛置業(yè)有限公司簽署資產置換協議：天津國際游樂港有限公司以在天津中騰 房地產有限公司3900萬元的出資，即占該公司注冊資本的19.5%的股權，與天津開發(fā)區(qū)京盛置業(yè)有限公司應收天津國際游樂港有限公司的3752.5萬元款項進行置換，剩余款項147.5萬元由天津開發(fā)區(qū)京盛置業(yè)有限公司以現金支付。董事會決定于2005年3月10日上午召開2005年第一次臨時股東大會，審議以上有關及其它相關事項。