|
藍星化工新材料股份有限公司于2005年2月2日召開二屆二十八次董事會及二屆八次監(jiān)事會，會議審議通過如下決議：
一、通過公司2004年年度報告及其摘要。
二、通過2004年度利潤分配預案：以2004年末總股本24000萬股為基數(shù)，每10股派2
.20元(含稅)。
三、通過修改公司章程部分條款的議案。
四、同意陳志法辭去公司副總經(jīng)理職務。
五、通過《公司董事會關于前次募集資金使用情況的說明》。
六、通過公司2005年配股計劃的議案：擬以2004年12月31日總股本24000萬股為基數(shù)，每10股配售3股。
七、通過公司為補充流動資金在招商銀行無錫支行申請10000萬元人民幣貸款的議案。
八、通過關于為公司控股子公司南通星辰合成材料有限公司向銀行申請授信額度提供擔保的議案：同意為其向中國建設銀行南通分行申請授信額度增至人民幣7000萬元和向中國銀行南通分行申請授信額度增至人民幣8700萬元或等值外匯提供擔保。公司將于簽訂擔保合同之日同時與南通星辰合成材料有限公司簽訂《反擔保協(xié)議》。截至目前，公司已為南通星辰合成材料有限公司提供最高額擔保22500萬元，實際擔保發(fā)生額為11800萬元。
九、通過公司與中國藍星(集團)總公司簽署投資注冊公司建設10萬噸/年有機硅裝置的《出資協(xié)議》。
十、通過公司關于2005年度日常關聯(lián)交易議案。
十一、通過續(xù)聘廣東正中珠江會計師事務有限公司為公司2005年度財務審計機構的議案。
董事會決定于2005年3月9日下午1：30召開2004年度股東大會，會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式進行，其中網(wǎng)絡投票時間為2005年3月9日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00。審議以上有關事項。
| 
