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萬(wàn)鴻集團(tuán)股份有限公司于2005年2月2日召開(kāi)四屆二十六次董事會(huì)及四屆八次監(jiān)事會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)如下決議：
一、通過(guò)2004年年度報(bào)告及其摘要。
二、通過(guò)2004年度利潤(rùn)分配預(yù)案：不分配，不轉(zhuǎn)增。
三、通過(guò)續(xù)聘武漢眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所承擔(dān)公司2005年度財(cái)務(wù)審計(jì)工作的議案。
四、通過(guò)公司董、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案。
五、通過(guò)關(guān)于對(duì)第五屆董事會(huì)授權(quán)的議案：提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司第五屆董事會(huì)在3000萬(wàn)元范圍內(nèi)決定符合公司利益和發(fā)展目標(biāo)需要的各項(xiàng)投資、貸款、擔(dān)保和處置公司資產(chǎn)等事項(xiàng)。
董事會(huì)決定于2005年3月10日上午召開(kāi)2004年度股東大會(huì)，審議以上事項(xiàng)。
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