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山東濱州渤海活塞股份有限公司于2005年2月3日召開二屆十次董事會及二屆五次監事會，會議審議通過如下決議：
一、通過公司收購長春渤海活塞有限公司股權(下稱：長春公司)的議案：同日，公司和山東渤海活塞集團有限責任公司(下稱：山東渤海)簽署《股權轉讓協議》，公司擬收購山東渤海持有的長春公司75%的股權，股權轉讓總價款為2323.185萬元。本次股權收購的主要
資金來源為向山東渤海出售公司原廠址上的廠房、辦公樓、附屬設施等資產獲得的收入。
二、通過公司向山東渤海出售資產的議案：同日，公司和山東渤海簽署《資產出售協議》，公司擬將原廠址不再使用的部分廠房、辦公樓、附屬設施等資產出售給山東渤海，出售資產的總價款為28143017.67元。
三、通過公司與山東渤海解除土地租賃協議的議案：公司和山東渤海于2000年1月15日簽署了《土地使用權租賃協議》，公司承租了山東渤海的濱國用(2000)字第4329號55699.7平方米和濱國用(2000)字第4328號中20409.9平方米工業用地。經公司與山東渤海協商，決定自2005年1月1日起解除雙方簽署的《土地使用權租賃協議》。該議案尚需提交公司2004年度股東大會審議。
四、通過公司收購山東渤海活塞集團惠民渤海活塞有限公司(下稱：惠民公司)資產的議案：決定對惠民公司的資產(包括負債)實施整體收購。根據有關《資產評估報告書》，以2004年5月31日為評估基準日，惠民公司的總資產為3051.34萬元，負債為2868.56萬元，凈資產為182.78萬元。根據公司與惠民公司簽署的《收購資產協議》，雙方約定按照上述經評估后的凈資產值182.78萬元作為此次資產轉讓的價格。惠民公司已就有關債務轉移事宜征得相關債權人的同意。
五、通過設立山東濱州渤海活塞股份有限公司惠民分公司(下稱：惠民分公司)的議案：公司擬在收購惠民公司全部資產(包括負債)后，在山東省惠民縣工業路30號設立惠民分公司。
六、通過公司與濱州盟威制造有限公司簽署土地使用權租賃協議的議案。
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