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河北寶碩股份(資訊 行情 論壇)有限公司于2005年2月2日召開(kāi)三屆三次董事會(huì)及三屆二次監(jiān)事會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)如下決議：
一、通過(guò)公司2004年年度報(bào)告及其摘要。
二、通過(guò)公司2004年度利潤(rùn)分配預(yù)案：擬以公司2004年底總股本41250萬(wàn)股為基數(shù)，
每10股派0.30元(含稅)。
三、通過(guò)關(guān)于將公司所擁有的深圳寶碩投資發(fā)展有限公司95%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給河北寶碩集團(tuán)有限公司的議案。
四、通過(guò)關(guān)于重新簽署與河北寶碩集團(tuán)有限公司簽署的《生產(chǎn)協(xié)作協(xié)議》的議案：鑒于公司重大原材料價(jià)格發(fā)生變動(dòng)，經(jīng)公司與河北寶碩集團(tuán)有限公司協(xié)商決定，將雙方原簽署的《生產(chǎn)協(xié)作協(xié)議》中關(guān)于河北寶碩集團(tuán)有限公司提供給公司的蒸汽費(fèi)用計(jì)收標(biāo)準(zhǔn)由按“蒸汽成本計(jì)算，蒸汽供應(yīng)價(jià)格為56元/噸”變更為“按蒸汽成本和蒸汽市場(chǎng)價(jià)格孰低為定價(jià)”，據(jù)此公司與河北寶碩集團(tuán)有限公司重新簽署了《生產(chǎn)協(xié)作協(xié)議》。
五、通過(guò)續(xù)聘河北華安會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2005年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。
六、通過(guò)關(guān)于核銷公司2004年度部分應(yīng)收帳款的議案。
董事會(huì)決定于2005年3月12日上午召開(kāi)2004年度股東大會(huì)，審議以上有關(guān)事項(xiàng)。
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