棲霞建設(600533)召開股東大會的公告

　　南京棲霞建設(資訊 行情 論壇)股份有限公司于2005年2月2日召開二屆二十二次董事會及二屆五次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過2004年度利潤分配及資本公積金轉增股本的預案：以2004年末股份總數1.4億股為基數，每10股轉增5股派5元(含稅)。

　　二、通過續聘南京永華會計師事務所有限公司為公司2005年度財務審計機構的議案。

　　三、通過公司2004年年度報告及其摘要。

　　四、通過關于前次募集資金使用情況的說明。

　　五、通過公司增發新股發行方案的議案：本次增發的股票數量不超過10000萬股。

　　六、通過增發新股募集資金計劃投資項目可行性的議案。

　　七、通過本次增發完成后新老股東共享公司滾存利潤的議案。

　　八、通過出讓南京賽世實業發展有限公司股權的議案：公司擬向中國科技國際信托投資有限公司工會出讓公司持有的南京賽世實業發展有限公司全部6%的股權，股權轉讓金額為公司的原始出資額600萬元人民幣。

　　九、通過購買辦公用房的議案。

　　十、通過預計2005年日常經營關聯交易的議案。

　　十一、通過修改公司章程部分條款的議案。

　　董事會決定于2005年3月8日下午14：00召開2004年度股東大會，會議采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式進行，其中網絡投票時間為2005年3月8日上午9點至2005年3月8日下午3點。審議以上有關事項。