三房巷(600370)召開股東大會的公告

　　江蘇三房巷(資訊 行情 論壇)實業股份有限公司于近日召開四屆八次董事會及四屆五次監事會，會議審議通過如下決議：一、通過公司2004年年度報告及其摘要。二、通過2004年度利潤分配預案：擬定以2004年12月31日的總股本158260000股為基數，每10股派1.80元(含稅)。三、通過續聘江蘇公證會計師事務所有限公司為公司2005年度財務審計機構的議案。四、通過修改公司章程部分條款的議案。五、通過公司申請發行可轉換公司債券(下稱：公司可轉債)的發行方案：發行規模為人民幣5億元；按面值發行，每張面值100元；公司可轉債自 發行之日起期限為5年；票面年利率為第一年1.4%，第二年1.7%，第三年2.0%，第四年2.4%，第五年2.7%。六、通過關于公司可轉債募集資金投向的議案。七、通過關于公司可轉債募集資金投資項目的可行性議案。八、通過公司董事會關于前次募集資金使用情況的說明。九、通過江蘇公證會計師事務所有限公司出具的《公司前次募集資金使用情況專項審核報告》。董事會決定于2005年3月8日上午以現場投票與網絡投票相結合的表決方式召開2004年度股東大會，審議以上有關事項。