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湘潭電機(jī)股份有限公司于2005年2月2日召開二屆十一次董事會(huì)及二屆四次監(jiān)事會(huì)，會(huì)議審議通過如下決議：一、通過公司2004年年度報(bào)告及其摘要。二、通過公司2005年度生產(chǎn)經(jīng)營方針和投資計(jì)劃的議案。三、通過公司2004年度利潤分配的預(yù)案：擬以2004年末總股本19500萬股為基數(shù)，每10股派1.90元(含稅)。四、通過繼續(xù)聘請普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2005年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。五、通過關(guān)于經(jīng)理層部分人員變更的議案。六、通過公司2005年度銀行授信額度的議案：同意將2005年公司授信總額度確定為12.4億元(含目前已有
銀行貸款的授信)。七、通過關(guān)于出讓公司在湘電恒力公司部分股權(quán)的議案：同意出讓公司在湘電恒力公司25%的股權(quán)給湘潭電機(jī)力源物資貿(mào)易有限公司，本次轉(zhuǎn)讓為平價(jià)轉(zhuǎn)讓，轉(zhuǎn)讓價(jià)格為1股等于1元，轉(zhuǎn)讓金額為140萬元，出讓后公司在湘電恒力公司的投資占總股本的11%。八、通過公司為控股子公司湘潭電機(jī)進(jìn)出口有限公司提供擔(dān)保的議案：同意為湘潭電機(jī)進(jìn)出口有限公司在中國銀行湘潭分行申請3000萬元授信額度事宜提供擔(dān)保，擔(dān)保期限為3年。九、通過公司2005年度配股方案的議案：以公司2004年12月31日總股本195000000股為基數(shù)，每10股配售3股。十、通過公司董事會(huì)關(guān)于前次募集資金使用情況說明的議案。十一、通過關(guān)于本次配股募集資金使用可行性分析的議案。董事會(huì)決定于2005年3月16日上午以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式召開2004年年度股東大會(huì)，審議以上有關(guān)事項(xiàng)。
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