三房巷召開2004年度股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整、對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任。

　　江蘇三房巷(資訊 行情 論壇)實業(yè)股份有限公司第四屆董事會第八次會議審議通過了召開公司2004年度股東大會的議案，現(xiàn)公告如下：

　　一、會議時間：2005年3月8日上午9：30開始。

　　二、會議地點：江蘇省江陰市周莊鎮(zhèn)三房巷招待所二樓會議室。

　　三、會議方式：本次股東大會采用股東現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式進行。社會公眾股股東可以在交易時間通過上海證券交易所交易系統(tǒng)進行表決。

　　四、會議內(nèi)容：

　　根據(jù)《關(guān)于加強社會公眾股股東權(quán)益保護的若干規(guī)定》，上述議案中第九、十、十一、十二、十三、十四項議案需參加表決的社會公眾股股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過，方可實施。

　　五、會議出席對象

　　(1)2005年2月22日交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的本公司股東或其授權(quán)委托代理人，該股東代理人不必是公司的股東。

　　(2) 公司董事、監(jiān)事、其他高級管理人員、律師及董事會邀請的其他人員。

　　六、參與現(xiàn)場投票的股東的登記方法：

　　(1)請出席會議的股東或委托代理人于2005年3月1日(上午9：00-11：30，下午14：00-16：00)到本公司證券部登記。

　　公司地址：江蘇省江陰市周莊鎮(zhèn)三房巷村，郵編：214423

　　聯(lián)系電話：0510-6229867；傳真：0510-6229823

　　聯(lián)系人：張民先生

　　(2)出席會議的法人股東持單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人授權(quán)委托書、證券賬戶卡和出席人身份證辦理登記和參會手續(xù)；個人股東持本人身份證、證券賬戶卡辦理登記和參會手續(xù)；委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡、委托人身份證辦理登記和參會手續(xù)。

　　(3)異地股東可用信函或傳真方式登記。

　　七、參與網(wǎng)絡(luò)投票(通過交易系統(tǒng)投票)的投票程序

　　本次股東大會通過上海證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票。公司將于股權(quán)登記日后三天內(nèi)刊登召開2004年度股東大會的二次通知，將詳細說明流通股股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的程序。

　　八、其他事項

　　本次股東大會現(xiàn)場會期半天，與會股東食宿及交通費自理。

　　特此公告。

　　江蘇三房巷實業(yè)股份有限公司

　　董 事 會

　　2005年2月2日

　　附：授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托先生(女士)代表我單位(個人)出席江蘇三房巷實業(yè)股份有限公司2004年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。本股東授權(quán)被委托人對本次股東大會審議的第項議案投贊成票；對第項議案投反對票；對第項議案投棄權(quán)票。被委托人對臨時提案(此處填“有”或“無”)表決權(quán)并授權(quán)投(此處填“贊成票”、“反對票”或“棄權(quán)票”)。如本股東未作具體投票指示，被委托人有權(quán)按其自己的意思表決。本授權(quán)委托書有效期限自簽發(fā)之日起至本次股東大會結(jié)束為止。

　　委托股東姓名或名稱(簽名或蓋章)：

　　委托股東身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：

　　委托股東持有股數(shù)：

　　委托股東證券賬戶卡號碼：

　　被委托人身份證號碼：

　　被委托人簽名：

　　委托日期：上海證券報