湘潭電機(jī)第二屆監(jiān)事會第四次會議決議公告

　　湘潭電機(jī)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆監(jiān)事會第四次會議于2005年2月2日在湖南省湘潭市湘電大酒店會議室舉行，監(jiān)事會主席肖仁章先生主持了會議。會議應(yīng)到監(jiān)事5名，實(shí)到監(jiān)事4名，監(jiān)事柳春玲因出差在外不能參加會議，委托公司監(jiān)事肖仁章先生代為行使表決權(quán)。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)全體監(jiān)事表決，會議一致審議通過了如下事項(xiàng)：

　　一、審議通過了《2004年度監(jiān)事會工作報(bào)告的議案》。

　　二、審議通過了《公司2004年度年報(bào)及年度報(bào)告摘要的議案》(全文見上交所網(wǎng)站)。

　　三、審議通過了《公司2005年度生產(chǎn)經(jīng)營方針和投資計(jì)劃的議案》(全文見上交所網(wǎng)站)。

　　四、審議通過了《公司2004年度財(cái)務(wù)決算和2005年度財(cái)務(wù)預(yù)算的議案》。

　　五、審議通過了《關(guān)于出讓公司在湘電恒力公司部分股權(quán)的議案》。

　　以上議案除第五項(xiàng)外，都須提交2005年3月16日召開的公司2004年年度股東大會審議通過。

　　特此公告。

　　湘潭電機(jī)股份有限公司監(jiān)事會

　　二00五年二月四日

　　獨(dú)立董事對公司對外擔(dān)保情況

　　的專項(xiàng)意見

　　根據(jù)中國證監(jiān)會《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第2號》(2002年修訂)第四十二條的規(guī)定，我們本著對全體股東認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度，通過對公司有關(guān)情況了解和調(diào)查，并在審閱公司相關(guān)資料基礎(chǔ)上，就公司累計(jì)和當(dāng)期對外擔(dān)保、執(zhí)行《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔(dān)保若干問題的通知》(證監(jiān)發(fā)［2003］56號)規(guī)定情況發(fā)表如下專項(xiàng)說明及獨(dú)立意見：

　　(1)湘潭電機(jī)股份有限公司不存在為控股股東及本公司持股50%以下的其他關(guān)聯(lián)方、任何單位提供擔(dān)保的情況；

　　(2)報(bào)告期內(nèi)湘潭電機(jī)股份有限公司為控股子公司長沙水泵廠有限公司提供了3300萬元的擔(dān)保，湘潭電機(jī)股份有限公司對外擔(dān)保額度未超過凈資產(chǎn)的50%。

　　(3)報(bào)告期內(nèi)公司控股子公司長沙水泵廠有限公司為長沙金恒實(shí)業(yè)有限公司提供了130萬元的擔(dān)保。

　　(4)公司控股子公司長沙水泵廠有限公司為長沙化油器廠提供了50萬元的擔(dān)保和為長沙內(nèi)燃機(jī)配件廠提供260萬元的擔(dān)保，其二項(xiàng)擔(dān)保事項(xiàng)均發(fā)生在湘潭電機(jī)股份有限公司收購長沙水泵廠有限公司之前。

　　我們認(rèn)為湘潭電機(jī)股份有限公司的對外擔(dān)保符合《關(guān)于上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔(dān)保若干問題的通知》的規(guī)定，沒有發(fā)生違規(guī)擔(dān)保的情況。

　　獨(dú)立董事簽名：

　　鐘山

　　盛杰民

　　樊行健

　　陳曉紅

　　二00五年二月二日上海證券報(bào)