華魯恒升召開2004年度股東大會的再次通知

　　山東華魯恒升(資訊 行情 論壇)化工股份有限公司(以下簡稱“公司”)將于2005年2月26日上午9：30在公司會議室召開2004年度股東大會，具體情況如下：

　　(一)會議時間：2005年2月26日上午9：30

　　(二)會議地點：山東省德州市天衢西路24號公司會議室

　　(三)會議內容：

　　1、 審議《公司2004年度董事會工作報告》。

　　2、 審議《公司2004年度監事會工作報告》。

　　3、 審議《公司2004年度財務決算報告》。

　　4、 審議《公司2004年度報告及摘要》。

　　5、 審議《公司2004年度利潤分配預案》。

　　6、 審議《公司2004年度資本公積轉增預案》。

　　7、 審議《關于續聘山東匯德會計師事務所有限公司為公司2005年度審計機構的議案》。

　　8、 審議《關于前次募集資金使用情況說明的議案》。

　　9、 審議《關于公司符合增發新股條件的議案》。

　　10、 審議《關于公司增發新股發行方案的議案》。

　　11、審議《關于提請股東大會授權董事會酌情賦予主承銷商在本次增發A股過程中行使不超過包銷股數15%的超額配售選擇權的議案》。

　　12、 審議《關于新老股東共享發行前滾存未分配利潤的議案》。

　　13、 審議《關于公司增發新股募集資金投資項目可行性的議案》。

　　14、 審議《關于提請股東大會授權董事會在決議有效期內全權處理本次增發具體事宜的議案》。

　　15、 審議《關于修改公司章程的議案》。

　　16、 審議《關于增選常懷春先生為公司董事的議案》。

　　17、 審議《關于公司銀行貸款情況說明的報告》。

　　根據規定，本次會議采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可通過中國證券登記結算有限責任公司上市公司股東大會網絡投票系統對以上議案進行投票表決，其中第9、10、11、12、13、14項議案需要參加表決的社會公眾股股東進行類別表決。社會公眾股股東網絡投票具體程序見本通知第(八)項內容。

　　(四)參加人員：

　　截止2005年2月1日下午15：00收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體股東，公司董事、監事及其他高級管理人員。

　　(五)會議登記日：

　　2005年2月25日上午8：00-11：30，下午 13：30-17：00 。

　　(六)會議登記方法：

　　參加本次股東大會的代表，應持本人身份證、股東帳戶卡、持股清單等股權證明；委托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人股東帳戶卡、委托人身份證及委托人持股清單；法人股股東持營業執照復印件、法人授權委托書、出席人身份證至公司登記。異地股東可用傳真或信函方式登記。

　　(七)會議登記地點： 山東華魯恒升化工股份有限公司證券部

　　聯系電話：0534-2465426

　　聯系傳真：0534-2465017

　　聯系人：董巖 高文軍

　　(八)流通股股東參加網絡投票程序事項

　　根據證監會有關規定，本次會議采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可通過中國證券登記結算有限責任公司上市公司股東大會網絡投票系統(網址www.chinaclear.com.cn)對有關議案進行投票表決，具體為：

　　1、本次股東大會網絡投票時間：2005年2月26日上午9點至2005年2月26日下午3點。

　　2、網絡投票網址：www.chinaclear.com.cn。

　　3、股東通過網絡投票系統進行網絡投票之前，需按照《中國證券登記結算有限責任公司網絡服務投資者身份驗證業務實施細則》的規定至少提前一天辦理身份驗證，取得網上用戶名、密碼及電子身份證書，具體流程見《網絡服務投資者身份驗證操作流程》(附件2)；

　　本次股東大會網絡投票期間，股東可使用網上用戶名、密碼和電子身份證書登錄系統對有關議案進行投票表決，具體流程見《投資者網絡投票操作流程》(附件3)；

　　有關股東辦理身份驗證及進行網絡投票的詳細信息請登錄中國證券登記結算有限責任公司網站查詢(網址同上)。

　　(九)其他事項：

　　1、出席會議的所有股東膳食住宿及交通費用自理。

　　2、股東擬親自出席現場股東大會的，除親自到公司辦理出席會議登記事項外，還可在現場股東大會召開前(在上述規定的登記時間內)，通過網絡投票系統辦理親自出席現場股東大會登記。股東通過網絡投票系統辦理親自出席現場股東大會登記的，不能再通過網絡投票系統對同一股東大會議案，直接投票或委托征集人投票。

　　3、同一股份只能選擇現場投票、網絡投票中的一種投票方式。

　　山東華魯恒升化工股份有限公司董事會

　　二？？五年二月四日

　　附件1：委托授權書

　　茲全權委托 先生/女士代表本人(單位)出席山東華魯恒升化工股份有限公司2004年度股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人： 身份證號碼：

　　委托人持有股數：委托人股東帳戶：

　　被委托人：(簽名或蓋章)身份證號碼：

　　委托日期 2005 年 月 日

　　附件2：網絡服務投資者身份驗證操作流程

　　投資者辦理上市公司股東大會網絡投票、網絡查詢等網絡服務，需遵循“先注冊，后激活”的程序，先通過互聯網辦理網上自注冊，再到注冊時選定的身份驗證機構辦理身份驗證手續，激活網上用戶名，然后自行使用網上用戶名、密碼登錄系統下載電子身份證書。投資者網上用戶名一旦激活，終生有效，可長期使用，投資者需記牢網上用戶名、密碼并妥善保管電子身份證書。

　　(一)網上注冊

　　注1：使用電腦通過互聯網登錄中國結算網站后，點擊頁面左上角的‘投資者’，選擇‘注冊’。

　　注2：在用戶注冊頁面輸入以下信息：

　　(1)投資者有效身份證件號碼；

　　(2)A股、B股、基金等賬戶號碼；

　　(3)投資者姓名/全稱；

　　(4)密碼；

　　(5)其他資料信息。投資者可通過預留的電子郵件，接收股東大會通知、 會議資料或其他文檔資料。

　　注3：根據系統提示，投資者在系統列出的身份驗證機構備選名錄中選擇一個身份驗證機構(例如證券公司營業部)辦理身份驗證手續。

　　注4：注冊成功后，提示頁面列出了后續操作需要的各項材料。投資者須牢記密碼、密碼查詢答案以及系統配發的網上用戶名和身份確認碼。其中，身份確認碼僅在辦理身份驗證時一次性使用；網上用戶名和密碼在登錄網絡服務系統時使用；密碼查詢答案用于忘記密碼時重設密碼。

　　(二)身份驗證

　　注1：注冊成功的網上用戶名未被激活前，不能用來辦理上市公司股東大會網絡投票、網絡查詢等業務。自然人、境內法人和境外法人投資者須分別攜帶以下申請材料，到選定的身份驗證機構辦理身份驗證：

　　1、自然人：

　　(1)證券賬戶卡及復印件；

　　(2)本人有效身份證明文件及復印件；

　　委托他人代辦的，還需提交經公證的委托代辦書、代辦人的有效身份證明文件及復印件。

　　2、境內法人：

　　(1)證券賬戶卡及復印件；

　　(2)企業法人營業執照或注冊登記證書及復印件，或加蓋申請人公章的復印件；

　　(3)法定代表人證明書、法定代表人授權委托書，以及法定代表人身份證明文件復印件；

　　(4)經辦人有效身份證明文件及復印件。

　　3、境外法人：

　　(1)證券賬戶卡及復印件；

　　(2)有效商業注冊登記證明文件或與商業注冊登記證明文件具有相同法律效力的可證明其機構設立的文件及復印件；

　　(3)董事會或董事、主要股東或其他有權人士授權委托書，能證明該授權人有權授權的文件，以及授權人身份證明文件復印件；

　　(4)經辦人有效身份證明文件及復印件。

　　注2：投資者除提交申請材料之外，僅須提供網上注冊獲得的身份確認碼，不必提供網上用戶名。

　　(三)下載電子身份證書

　　投資者使用已激活的網上用戶名和密碼登錄系統，可隨時申請并下載電子身份證書：

　　注1：使用電腦通過互聯網登錄中國結算網站后，點擊頁面左上角的‘投資者’，選擇‘登錄’。

　　注2：附加碼由系統自動產生，并顯示在頁面上。

　　注3：投資者只能一次性申請并下載電子身份證書，投資者需妥善保管(使用他人電腦下載的，請將電子身份證書導入到自有的軟盤、閃存等介質中，具體操作見中國結算網站《投資者使用手冊》)。投資者進行上市公司股東大會網絡投票時，除需網上用戶名、密碼外，還需使用電子身份證書。

　　附件3：投資者網絡投票操作流程

　　未辦理身分驗證的投資者進行上市公司股東大會網絡投票，需先辦理身份驗證手續，取得并激活網上用戶名(具體見《網絡服務投資者身份驗證操作流程》)。投資者使用已激活的網上用戶名、密碼及電子身份證書，按以下流程進行網絡投票：

　　注1：使用電腦通過互聯網登錄中國結算網站后，點擊頁面左上角的‘投資者’，選擇‘登錄’。

　　注2：附加碼由系統自動產生，并顯示在頁面上。

　　注3：投資者提交電子選票或電子授權委托書時，若電子身份證書已安裝，則系統會自動搜尋并識別電子身份證書；若電子身份證書尚未安裝，投資者需安裝電子身份證書后方可進行網上直接投票或委托征集人投票。

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