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天津天藥藥業股份有限公司第二屆監事會第十二次會議于2005年2月2日下午2時，在天津天藥藥業股份有限公司201會議室召開，會議通知于2005年1月22日以電子郵件及傳真的方式送達公司5名監事。會議由監事會召集人黃麗榮女士主持。應出席會議的監事5人，實到4人，監事高寶燕女士因個人原因沒有出席會議，委托監事袁躍華先生代為行使表決權。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。會議經過審議，與會監事全票通過如下決議：
1、審議通過2004年天津天藥藥業股份有限公司經理工作報告；
2、審議通過2004年監事會工作報告，并提請股東大會審議；
3、審議通過2004年財務決算草案；
4、審議通過2004年利潤分配預案；
5、審議通過聘請天津五洲聯合會計師事務所為公司2005年度財務審計機構的預案；
6、審議通過天津天藥藥業股份有限公司2004年年度報告及其摘要；
7、審議通過《天津天藥藥業股份有限公司章程》(修訂草案)；
8、審議通過《天津天藥藥業股份有限公司股東大會議事規則》(修訂草案)；
9、審議通過關于前次募集資金使用情況的說明；
10、審議通過關于增加獨立董事董事津貼的議案；
11、審議通過天津天藥藥業股份有限公司高管人員年薪結算的議案；
12、審議通過高寶燕女士辭去公司監事的議案。
特此公告！
天津天藥藥業股份有限公司監事會
2005年2月4日上海證券報
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