天藥股份(600488)召開2004年度股東大會的通知

　　天津天藥藥業股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第十九次會議于2005年2月2日上午9時，在天津天藥藥業股份有限公司201會議室召開。本次會議的通知已于2005年1月22日以書面方式送達公司各位董事、監事和高管人員。會議由董事長劉永和先生主持。應出席會議的董事9人，實到7人，師春生董事因出國未能到會，委托郝于田董事出席并代為行使表決權；楊鳳宏羽董事因出國未能到會，委托劉永和董事長出席并代為行使表決權。公司4名監事、5名高管人員及公司常年法律顧問列席了會議。會議符合《中華人民共和國公司法》 和《公司章程》的有關規定。會議經過審議，與會董事全票通過以下議案：

　　1、 審議通過2004年天津天藥藥業股份有限公司經理工作報告；

　　2、 審議通過2004年董事會工作報告，并提請股東大會審議；

　　3、 審議通過2004年財務決算草案，并提請股東大會審議；

　　4、審議通過2004年利潤分配預案，按2004年度凈利潤的10%計提法定盈余公積10，271，983.95元，按2004年度凈利潤的5%計提法定公益金5，135，991.98元，并擬以2004年年末股本251825012股為基數，每10股派發現金紅利1.00元(含稅)，其余未分配利潤結轉下年分配。資本公積金本次不轉增股本，并提請股東大會審議；

　　5、審議通過聘請天津五洲聯合會計師事務所為公司2005年度財務審計機構的預案，該議案提交董事會前，已經全體獨立董事同意。并提請股東大會審議；

　　6、 審議通過天津天藥藥業股份有限公司2004年年度報告及其摘要，并提請股東大會審議；

　　7、審議通過《天津天藥藥業股份有限公司章程》(修訂草案)，并提請股東大會審議，該議案經全體董事的三分之二以上通過；(詳見上海證券交易所網站：www.sse.com.cn)

　　8、審議通過《天津天藥藥業股份有限公司股東大會議事規則》(修訂草案)，并提請股東大會審議；(詳見上海證券交易所網站：www.sse.com.cn)

　　9、審議通過關于前次募集資金使用情況的說明，并提請股東大會審議；

　　10、審議通過關于受讓天津藥業(集團)有限公司持有天津藥業(香港)有限公司全部股權意向書的議案，該議案涉及關聯交易，關聯董事師春生先生(為公司第一大股東天津藥業集團有限公司董事長)、郝于田先生(為公司第一大股東天津藥業集團有限公司總經理)回避表決；

　　11、審議通過關于受讓天津藥業(集團)有限公司持有美國大圣貿易技術開發有限公司全部股權意向書的議案，該議案涉及關聯交易，關聯董事師春生先生(為公司第一大股東天津藥業集團有限公司董事長)、郝于田先生(為公司第一大股東天津藥業集團有限公司總經理)回避表決；

　　12、審議通過關于向銀行申請流動資金貸款授信額度(因原貸款授信額度已經到期，繼續向招商銀行天津分行、中國工商銀行天津市河東支行分別申請人民幣壹億元，人民幣貳億伍仟萬元的貸款額度。)的議案；

　　13、審議通過關于增加獨立董事董事津貼的議案，增加后每位獨立董事的年獨董津貼為4.5萬元人民幣(含稅)，并提請股東大會審議；

　　14、審議通過天津天藥藥業股份有限公司高管人員年薪結算(按月領取基礎工資，年終按公司的經營業績進行補足)的議案；

　　15、審議通過聘任張珉女士為公司證券事務代表的議案(個人簡歷見附件1)；

　　16、審議通過召開2004年年度股東大會的議案。

　　公司擬召開2004年年度股東大會，現將本次會議的召開情況通知如下：

　　1. 會議時間：2005年3月7日上午9時

　　2. 會議地點：天津遠洋賓館(天津市河北區遠洋廣場5號)

　　3. 會議方式：現場方式

　　4. 會議議題：

　　1、審議2004年董事會工作報告；

　　2、審議2004年監事會工作報告；

　　3、審議2004年財務決算草案；

　　4、審議2004年利潤分配預案；

　　5、審議聘請天津五洲聯合會計師事務所為公司2005年度財務審計機構的預案；

　　6、審議天津天藥藥業股份有限公司2004年年度報告及其摘要；

　　7、審議《天津天藥藥業股份有限公司章程》(修訂草案)；

　　8、審議《天津天藥藥業股份有限公司股東大會議事規則》(修訂草案)；

　　9、審議關于前次募集資金使用情況的說明；

　　10、審議關于增加獨立董事董事津貼的議案；

　　5. 會議出席對象：

　　1)截止2005年2月18日下午交易結束后，在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司所有股東；

　　2)股東委托的代理人(授權委托書及回執樣本見附件2)；

　　3)公司董事、監事和高級管理人員；

　　4)公司法律顧問。

　　6. 登記辦法：

　　1)登記手續：凡符合上述條件的公司股東請持如下資料辦理股權登記：個人股及社會公眾股股東親自辦理時，須持有本人身份證原件及復印件、上交所股票帳戶卡；委托代理人辦理時，須持有雙方身份證原件及復印件、授權委托書、委托人上交所股票帳戶卡；國家股和法人股股東由法定代表人親自辦理時，須持有法定代表人證明、本人身份證原件及復印件、法人單位營業執照復印件、上交所股票帳戶卡；委托代理人辦理時，須持有出席人身份證原件及復印件、法人授權委托書、委托人上交所股票帳戶卡。

　　異地股東可采取信函或傳真的方式登記。

　　2)登記時間：2005年3月3、4日，上午8：30-11：30時，下午2：00-5：00時。

　　3)登記地點：天津天藥藥業股份有限公司董事會辦公室

　　地 址：天津市河東區八緯路109號

　　郵政編碼：300171

　　聯 系 人：張珉

　　聯系電話：022-24160800轉1011

　　傳 真：022-24160910

　　7. 會期半天，與會股東食宿及交通費自理。

　　8. 全體股東均有權出席股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。

　　特此公告！

　　天津天藥藥業股份有限公司董事會

　　2005年2月4日

　　附件1：張珉女士簡歷

　　張珉女士，1962年出生，大專學歷，1977年參加工作，1998年起在天津藥業集團有限公司市場部工作，1999年起參加了天津天藥藥業股份有限公司申報高新技術企業認證、首次申請公開發行股票和上市后信息披露等工作，2001年至今在本公司董事會辦公室工作。

　　附件2：授權委托書及回執樣本

　　授權委托書

　　茲全權委托先生/女士代表本人出席天津天藥藥業股份有限公司2004年度股東大會，并代表行使表決權。

　　股東姓名/名稱：委托人持股數：

　　委托人(簽名) 身份證號碼：

　　受托人(簽名) 身份證號碼：

　　委托日期：

　　回 執

　　截止2005年2月18日，我單位(個人)持有天津天藥藥業股份有限公司股票共計股，擬參加天津天藥藥業股份有限公司2004年度股東大會。

　　股東名稱：股東帳號：

　　持有股數：出席人姓名：

　　股東簽字(蓋章)：上海證券報