棲霞建設(shè)會(huì)議決議暨股東大會(huì)通知公告

　　南京棲霞建設(shè)(資訊 行情 論壇)股份有限公司第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議通知于2005年1月21日以書面方式發(fā)出，會(huì)議于2005年2月2日在南京市龍?bào)绰?18號(hào)興隆大廈20樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開，董事會(huì)成員9名，實(shí)際出席董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席會(huì)議。

　　會(huì)議審議并通過了以下議案：

　　一、2004年度總經(jīng)理工作報(bào)告

　　9名董事一致同意此項(xiàng)議案。

　　二、2004年度董事會(huì)工作報(bào)告

　　9名董事一致同意此項(xiàng)議案。

　　三、2004年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

　　9名董事一致同意此項(xiàng)議案。

　　四、2004年度利潤(rùn)分配預(yù)案

　　公司2004年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)105，716，886.04元，加上2004年初未分配利潤(rùn)60，886，815.92元，提取10%的法定公積金10，571，688.60元，5%的法定公益金5，285，844.30元，減去2004年支付的2003年股利49，000，000.00元，年末實(shí)際可供股東分配的利潤(rùn)101，746，169.06元。決定以2004年末股份總數(shù)1.4億股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利5元(含稅)，共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金70，000，000.00元。

　　9名董事一致同意此項(xiàng)議案。

　　五、支付2004年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所報(bào)酬及2005年度續(xù)聘的議案

　　公司支付南京永華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司2004年度的財(cái)務(wù)審計(jì)費(fèi)用30萬元，并續(xù)聘該所為公司2005年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)。

　　9名董事一致同意此項(xiàng)議案。

　　六、2004年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要

　　9名董事一致同意此項(xiàng)議案。

　　七、關(guān)于前次募集資金使用情況的說明

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)發(fā)行字(2002)7號(hào)”文批準(zhǔn)，公司于2002年3月14日首次向社會(huì)公開發(fā)行4，000萬股A股，每股面值為人民幣1元，每股發(fā)行價(jià)格人民幣8.30元，扣除發(fā)行費(fèi)用，實(shí)際募集資金31，682.8萬元。該募集資金已于2002年3月20日全部到位，并已經(jīng)南京永華會(huì)計(jì)師事務(wù)所“寧永會(huì)一驗(yàn)字(2002)011號(hào)”驗(yàn)資報(bào)告驗(yàn)證。

　　1、前次募集資金實(shí)際使用情況

　　公司前次發(fā)行股票的《招股說明書》中承諾投資項(xiàng)目預(yù)計(jì)共需資金約96，939萬元，其中由募集資金投入約31，682.8萬元�！墩泄烧f明書》承諾的募集資金使用計(jì)劃如下：

　　單位：人民幣萬元

　　截止2004年12月31日，公司前次募集資金實(shí)際使用情況如下：

　　前次募集資金已按招股說明書中披露的投入時(shí)間、投入進(jìn)度，在2003年度全部使用完畢。上述情況已在公司2002年度和2003年度的年度報(bào)告中詳細(xì)披露。

　　2、前次募集資金收益情況

　　天泓山莊一期包括第一、二、三、四、五組團(tuán)；天泓山莊二期包括第六組團(tuán)。云錦美地一期包括第一、二、三組團(tuán)；云錦美地二期包括第四、五、六組團(tuán)。截止2004年12月31日，天泓山莊一、二組團(tuán)已全面竣工，絕大部分已銷售，其他組團(tuán)正在建設(shè)尚未完工；云錦美地一、二、三、四、五組團(tuán)已全面完工，絕大部分已銷售，六組團(tuán)正在建設(shè)尚未完工。

　　天泓山莊一期、二期，因其北面規(guī)劃建設(shè)高爾夫球場(chǎng)，東北面規(guī)劃建設(shè)十運(yùn)會(huì)賽馬場(chǎng)，公司借此機(jī)會(huì)對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行了規(guī)劃方案調(diào)整和優(yōu)化；云錦美地一期、二期，因南京市第十屆全國(guó)運(yùn)動(dòng)會(huì)場(chǎng)館建設(shè)需要，市政府對(duì)河西新城區(qū)統(tǒng)一規(guī)劃調(diào)整，公司借此機(jī)會(huì)優(yōu)化了規(guī)劃方案。同時(shí)，隨著房?jī)r(jià)的逐步提高，天泓山莊的均價(jià)已由招股說明書中預(yù)測(cè)的3000元左右上升到現(xiàn)在的5500元以上，云錦美地的均價(jià)已由3200左右上升到5200以上。由于售價(jià)的上升，募集資金項(xiàng)目的盈利能力大幅提高。

　　截止2004年12月31日，公司在天泓山莊項(xiàng)目上實(shí)現(xiàn)銷售收入和銷售利潤(rùn)分別為149，555，796.00萬元和60，806，614.63萬元；在云錦美地項(xiàng)目上實(shí)現(xiàn)銷售收入和銷售利潤(rùn)分別為635，522，473.64萬元和192，746，088.83萬元。

　　3、董事會(huì)意見

　　經(jīng)董事會(huì)審核，截止2004年12月31日，前次募集資金已全部使用完畢；募集資金實(shí)際投資項(xiàng)目、實(shí)際投資金額與承諾投資項(xiàng)目、承諾投資金額一致；前次募集資金實(shí)際使用情況與年度報(bào)告和其他信息披露文件完全一致。董事會(huì)認(rèn)為公司2002年度首次公開發(fā)行的募集資金使用情況良好。

　　9名董事一致同意此項(xiàng)議案。

　　八、關(guān)于公司符合增發(fā)新股條件的議案

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》以及中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)頒布的《上市公司新股發(fā)行管理辦法》、《關(guān)于上市公司增發(fā)新股有關(guān)條件的通知》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，對(duì)公司實(shí)際情況及相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行逐項(xiàng)檢查后，董事會(huì)認(rèn)為公司符合增發(fā)境內(nèi)上市人民幣普通股(A股)的各項(xiàng)條件。

　　9名董事一致同意此項(xiàng)議案。

　　九、關(guān)于公司增發(fā)新股發(fā)行方案的議案(注：分項(xiàng)表決)

　　1、發(fā)行股票種類：境內(nèi)上市人民幣普通股(A股)。

　　2、每股面值：人民幣1元。

　　3、發(fā)行數(shù)量：

　　本次增發(fā)的股票數(shù)量不超過10000萬股，募集資金總額不超過公司發(fā)行前一年末的凈資產(chǎn)額。最終發(fā)行數(shù)量由公司與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)根據(jù)申購(gòu)情況、資金需求以及證券市場(chǎng)的實(shí)際情況協(xié)商確定。

　　4、發(fā)行方式：

　　本次發(fā)行采用詢價(jià)方式發(fā)行。原社會(huì)公眾股股東可按其股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的持股數(shù)享有一定比例的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)。提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)確定具體發(fā)行方式。

　　5、發(fā)行價(jià)格：

　　采用詢價(jià)機(jī)制確定發(fā)行價(jià)格，具體的定價(jià)原則為：

　　(1)不低于最近一期的每股凈資產(chǎn)；

　　(2)參考公司股票的二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格、市盈率狀況、公司所處行業(yè)和盈利前景；

　　(3)具體定價(jià)方式和價(jià)格由公司與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商后確定。

　　提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)依據(jù)上述定價(jià)原則確定具體定價(jià)方式和發(fā)行價(jià)格。

　　6、發(fā)行對(duì)象：

　　在上海證券交易所開立人民幣普通股(A股)股東賬戶的境內(nèi)自然人、法人以及符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他投資者(國(guó)家法律、法規(guī)、規(guī)章和政策禁止者除外)。

　　7、募集資金用途及數(shù)額：

　　本次增發(fā)募集資金擬投資于以下項(xiàng)目：

　　以上項(xiàng)目均已經(jīng)過充分的市場(chǎng)調(diào)研和可行性分析，具有良好的市場(chǎng)前景。這些項(xiàng)目共需投入募集資金約5億元人民幣。募集資金到位后，如實(shí)際募集資金凈額少于上述項(xiàng)目擬投入募集資金總額，公司將根據(jù)實(shí)際募集資金凈額，按上述項(xiàng)目所列順序依次投入，募集資金不足部分由公司以自有資金或通過其他融資方式解決；如實(shí)際募集資金凈額超過項(xiàng)目擬投入募集資金總額，超過部分將用于補(bǔ)充項(xiàng)目配套流動(dòng)資金。

　　南京堯化門項(xiàng)目由本公司的控股子公司南京東方(資訊 行情 論壇)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司開發(fā)建設(shè)，本公司擬以合作開發(fā)或追加投資的方式將募集資金投入，該公司的其他股東將同時(shí)按持股比例投入相應(yīng)的資金；無錫蠡園開發(fā)區(qū)項(xiàng)目由本公司的控股子公司無錫棲霞建設(shè)有限公司開發(fā)建設(shè)，本公司擬以合作開發(fā)或追加投資的方式將募集資金投入，該公司的其他股東將同時(shí)按持股比例投入相應(yīng)的資金。

　　8、增發(fā)新股決議有效期：

　　董事會(huì)提請(qǐng)公司2004年度股東大會(huì)審議本次增發(fā)股票的議案，與本次增發(fā)有關(guān)的決議自股東大會(huì)審議通過之日起十二個(gè)月內(nèi)有效，同時(shí)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在出現(xiàn)不可抗力或其他足以使本次增發(fā)計(jì)劃難以實(shí)施、或者雖然可以實(shí)施但會(huì)給公司帶來極其不利后果之情形，可酌情決定該等增發(fā)計(jì)劃延期實(shí)施。

　　9名董事一致同意此項(xiàng)議案。此項(xiàng)議案經(jīng)股東大會(huì)逐項(xiàng)審議通過后，尚需報(bào)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)后實(shí)施。

　　十、增發(fā)新股募集資金計(jì)劃投資項(xiàng)目可行性的議案

　　本次增發(fā)新股募集資金擬投資于以下的住宅開發(fā)項(xiàng)目：

　　(1)南京堯化門項(xiàng)目一期

　　南京堯化門項(xiàng)目位于南京市新堯新城堯化門大街179號(hào)，西側(cè)緊鄰繞城公路、東側(cè)是棲霞區(qū)政府、南邊為堯化門大街。項(xiàng)目一期總占地面積65202平方米，規(guī)劃容積率1.3，屬二類居住用地。項(xiàng)目一期規(guī)劃總建筑面積約10萬平方米，可銷售面積約7.85萬平方米。

　　項(xiàng)目所在的新堯新城是南京市七大衛(wèi)星新城之一，隨著新堯新城的開發(fā)建設(shè)，周邊基礎(chǔ)設(shè)施、商業(yè)配套和交通條件的完善，項(xiàng)目?jī)r(jià)值已得到大幅提升。通過國(guó)際知名建筑大師的規(guī)劃設(shè)計(jì)和本公司的品質(zhì)、品牌等優(yōu)勢(shì)的保證，該項(xiàng)目的發(fā)展前景十分看好。

　　項(xiàng)目一期預(yù)計(jì)總投資約2.6億元，其中由募集資金投入1.2億元。項(xiàng)目一期建設(shè)期約2年，銷售期約3年。項(xiàng)目一期預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)銷售收入3.47億元，銷售毛利率為25%。

　　(2)無錫蠡園開發(fā)區(qū)項(xiàng)目一期

　　無錫蠡園開發(fā)區(qū)項(xiàng)目位于無錫市濱湖區(qū)蠡園經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)內(nèi)，西側(cè)為鴻橋路，南側(cè)為建筑路，東側(cè)為隱秀路，北側(cè)為貫穿大運(yùn)河和太湖的梁溪河。項(xiàng)目總用地面積為24.184萬平方米，總建筑面積約39.9萬平方米。其中項(xiàng)目一期占地面積6.88萬平方米，總建筑面積約16萬平方米，可銷售面積約11萬平方米。

　　該項(xiàng)目位于濱湖區(qū)蠡園開發(fā)區(qū)范圍內(nèi)，地處無錫老城區(qū)和著名旅游度假勝地?zé)o錫太湖風(fēng)景區(qū)的結(jié)合部。近年來，無錫房地產(chǎn)市場(chǎng)需求強(qiáng)勁，供給相對(duì)不足，無錫蠡湖新城的規(guī)劃給該項(xiàng)目的價(jià)值帶來巨大的提升空間。該項(xiàng)目擁有獨(dú)特的區(qū)位優(yōu)勢(shì)、優(yōu)美的自然景觀、豐富的文化底蘊(yùn)和先進(jìn)的設(shè)計(jì)理念，預(yù)計(jì)會(huì)有較好的盈利前景。

　　項(xiàng)目一期預(yù)計(jì)總投資約4.5億元，其中由募集資金投入1.9億元。項(xiàng)目一期建設(shè)期約3年，銷售期約3年。項(xiàng)目一期預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)銷售收入5.6億元，銷售毛利率為28%。

　　(3)無錫蠡園開發(fā)區(qū)項(xiàng)目二期

　　無錫蠡園開發(fā)區(qū)項(xiàng)目二期占地面積6.6萬平方米，總建筑面積約15.4萬平方米，可銷售面積約10.6萬平方米。

　　項(xiàng)目二期預(yù)計(jì)總投資約4.5億元，其中由募集資金投入1.9億元。項(xiàng)目二期建設(shè)期約3年，銷售期約3年。項(xiàng)目二期預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)銷售收入5.5億元，銷售毛利率為28%。

　　9名董事一致同意此項(xiàng)議案。

　　此項(xiàng)議案須提交股東大會(huì)審議，可行性研究報(bào)告的詳細(xì)內(nèi)容詳見于股東大會(huì)召開前的五個(gè)工作日登載于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《南京棲霞建設(shè)股份有限公司2004年度股東大會(huì)會(huì)議資料》。

　　十一、本次增發(fā)完成后新老股東共享公司滾存利潤(rùn)的議案

　　本次增發(fā)A股完成后，由新老股東共享公司發(fā)行前的滾存未分配利潤(rùn)。

　　9名董事一致同意此項(xiàng)議案。

　　十二、提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在決議有效期內(nèi)處理本次增發(fā)具體事宜的議案

　　為保證公司增發(fā)A股工作的順利進(jìn)行，提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在增發(fā)A股決議范圍內(nèi)全權(quán)辦理本次增發(fā)A股的有關(guān)事宜。具體如下：

　　1、依據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)及證券監(jiān)管部門的有關(guān)規(guī)定和公司股東大會(huì)決議，制定和實(shí)施本次增發(fā)A股的具體方案；

　　2、根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)情況及市場(chǎng)情況，在股東大會(huì)決議范圍內(nèi)最終決定和實(shí)施本次增發(fā)的具體方案，包括發(fā)行對(duì)象、發(fā)行時(shí)機(jī)、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行起止日期、發(fā)行方式、詢價(jià)區(qū)間、發(fā)行價(jià)格等事宜；

　　3、授權(quán)批準(zhǔn)、簽署與本次增發(fā)A股有關(guān)的各項(xiàng)文件、協(xié)議、合約；

　　4、授權(quán)辦理本次增發(fā)A股完成后增發(fā)股份在上海證券交易所上市流通事宜；

　　5、授權(quán)決定并聘請(qǐng)參與本次增發(fā)A股的中介機(jī)構(gòu)；

　　6、授權(quán)在本次增發(fā)A股完成后，辦理《公司章程》中有關(guān)條款修改、公司注冊(cè)資本工商變更登記等事宜；

　　7、授權(quán)辦理與本次增發(fā)A股有關(guān)的其他有關(guān)事宜。

　　9名董事一致同意此項(xiàng)議案。

　　十三、出讓南京賽世實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司股權(quán)的議案

　　為集中公司資源發(fā)展主業(yè)，本公司擬向中國(guó)科技國(guó)際信托投資有限公司工會(huì)出讓本公司持有的南京賽世實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司全部6%的股權(quán)，股權(quán)轉(zhuǎn)讓金額為本公司的原始出資額600萬元人民幣。該公司其他股東已放棄該股權(quán)的優(yōu)先受讓權(quán)。截至2004年9月30日，南京賽世實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)值為8584.55萬元人民幣，評(píng)估值為8417.09萬元人民幣。

　　南京賽世實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司注冊(cè)資本1億元人民幣，主營(yíng)業(yè)務(wù)為高新技術(shù)項(xiàng)目開發(fā)、轉(zhuǎn)讓；投資興辦實(shí)業(yè)；國(guó)內(nèi)貿(mào)易等。該公司主要股東南京寶盈科技創(chuàng)新投資有限公司、南京新港開發(fā)總公司、南京新港高科技股份有限公司、南京水運(yùn)(資訊 行情 論壇)實(shí)業(yè)股份有限公司分別持有其36.8%、19%、19%、19%的股權(quán)。

　　9名董事一致同意此項(xiàng)議案。

　　十四、購(gòu)買辦公用房的議案

　　為滿足公司日益擴(kuò)大的經(jīng)營(yíng)規(guī)模需要，同時(shí)享受今后房?jī)r(jià)上漲的收益，減少租金支出，公司于2004年4月12日與南京興隆房地產(chǎn)開發(fā)有限公司簽訂了《商品房買賣契約》，向該公司購(gòu)買興隆大廈17-19層作為公司辦公用房，購(gòu)買面積2，836.14平方米，購(gòu)買單價(jià)5500元/平方米，購(gòu)買總價(jià)款15，598，770元(含裝修及辦公家具費(fèi)用)。現(xiàn)公司擬再向興隆公司購(gòu)買第16層辦公房，購(gòu)買面積945.84平方米，購(gòu)買單價(jià)5500元/平方米，購(gòu)買價(jià)款5，202，120元(含裝修及辦公家具費(fèi)用)。

　　因南京興隆房地產(chǎn)開發(fā)有限公司為本公司控股股東南京棲霞建設(shè)集團(tuán)有限公司的合營(yíng)企業(yè)，且本公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理陳興漢女士、董事徐水炎先生兼任該公司董事，此項(xiàng)交易構(gòu)成了關(guān)聯(lián)交易。

　　經(jīng)獨(dú)立董事認(rèn)可，此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易提交董事會(huì)審議，關(guān)聯(lián)董事陳興漢女士、徐水炎先生回避表決，其他7名董事一致同意此項(xiàng)議案。

　　十五、預(yù)計(jì)2005年日常經(jīng)營(yíng)關(guān)聯(lián)交易的議案

　　為保證塑鋼窗、涂料等建材的質(zhì)量、及時(shí)供貨和售后服務(wù)，本公司持續(xù)從關(guān)聯(lián)方南京棲霞建設(shè)集團(tuán)物資供銷有限公司、南京住宅產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品展銷中心購(gòu)買塑鋼窗、涂料等建材。本公司2005年擬向南京棲霞建設(shè)集團(tuán)物資供銷有限公司購(gòu)買建材不超過3200萬元；向南京住宅產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品展銷中心購(gòu)買建材不超過550萬元。采購(gòu)的定價(jià)原則為不高于行業(yè)同類、同檔次產(chǎn)品的市場(chǎng)平均價(jià)格。

　　因南京東方建設(shè)監(jiān)理有限公司能夠提供優(yōu)質(zhì)、高效的服務(wù)，本公司2005年擬聘請(qǐng)?jiān)摴�司為本公司提供工程監(jiān)理服務(wù)，服務(wù)金額不超過650萬元，服務(wù)按國(guó)家收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的下限收費(fèi)。

　　因南京棲霞建設(shè)集團(tuán)物資供銷有限公司、南京住宅產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品展銷中心、南京東方建設(shè)監(jiān)理有限公司均為本公司控股股東南京棲霞建設(shè)集團(tuán)有限公司的下屬公司，此項(xiàng)交易構(gòu)成了關(guān)聯(lián)交易。

　　經(jīng)獨(dú)立董事認(rèn)可，此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易提交董事會(huì)審議，關(guān)聯(lián)董事陳興漢女士、干泳星女士、徐水炎先生、王建優(yōu)先生回避表決，其他5名董事一致同意此項(xiàng)議案。此項(xiàng)交易尚須獲得股東大會(huì)的批準(zhǔn)。

　　十六、修改公司章程的議案

　　為進(jìn)一步完善公司治理，保護(hù)社會(huì)公眾股股東權(quán)益，及提高公司經(jīng)營(yíng)決策效率，根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》以及中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)江蘇監(jiān)管局《關(guān)于做好2004年度報(bào)告相關(guān)工作的通知》等有關(guān)要求，擬修改公司章程如下：

　　1、第四十七條增加一款：“股東大會(huì)審議議題包含本章程第六十六條規(guī)定的事項(xiàng)時(shí)，公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在股權(quán)登記日后三日內(nèi)再次公告股東大會(huì)通知。”

　　2、第五十七條修改為：“公司召開年度股東大會(huì)，持有或者合并持有公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)的5%以上的股東或者監(jiān)事會(huì)，有權(quán)向公司提出新的提案。

　　公司年度股東大會(huì)采用網(wǎng)絡(luò)投票方式的，提案人提出的臨時(shí)提案應(yīng)當(dāng)至少提前十天由董事會(huì)公告。提案人在會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)提出的臨時(shí)提案或其他未經(jīng)公告的臨時(shí)提案，均不得列入股東大會(huì)表決事項(xiàng)�！�

　　3、第六十二條增加一款：“股東可以親自投票，也可以委托他人代為投票。董事會(huì)、獨(dú)立董事和符合一定條件的股東可以向公司股東征集其在股東大會(huì)上的投票權(quán)�！�

　　4、增加一條作為第六十六條：“下列事項(xiàng)須經(jīng)全體股東大會(huì)表決通過，并經(jīng)參加表決的社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過后，方可實(shí)施或提出申請(qǐng)：

　　(一)公司向社會(huì)公眾增發(fā)新股(含發(fā)行境外上市外資股或其他股份性質(zhì)的權(quán)證)、發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券、向原有股東配售股份(但具有實(shí)際控制權(quán)的股東在會(huì)議召開前承諾全額現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)的除外)；

　　(二)公司重大資產(chǎn)重組，購(gòu)買的資產(chǎn)總價(jià)較所購(gòu)買資產(chǎn)經(jīng)審計(jì)的賬面凈值溢價(jià)達(dá)到或超過20%的；

　　(三)股東以其持有的公司股權(quán)償還其所欠該公司的債務(wù)；

　　(四)對(duì)公司有重大影響的附屬企業(yè)到境外上市；

　　(五)在公司發(fā)展中對(duì)社會(huì)公眾股股東利益有重大影響的相關(guān)事項(xiàng)。

　　股東大會(huì)審議上述事項(xiàng)，除現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議投票外，還需按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票表決。”

　　原公司章程六十六條以后條款依次順延。

　　5、第八十五條修改為：“董事在一年內(nèi)應(yīng)至少親自參加70%的董事會(huì)議，董事連續(xù)2次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議，獨(dú)立董事連續(xù)3次未能親自出席，視為不能履行職責(zé)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建議股東大會(huì)予以撤換�！�

　　6、第九十七條修改為：“董事會(huì)應(yīng)當(dāng)確定其運(yùn)用公司資產(chǎn)所作出的風(fēng)險(xiǎn)投資權(quán)限，建立嚴(yán)格的審查和決策程序；重大投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審，并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。

　　公司對(duì)外擔(dān)保應(yīng)取得董事會(huì)全體成員三分之二以上同意。公司對(duì)外擔(dān)保應(yīng)要求對(duì)方提供反擔(dān)保，不得直接或間接為資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的被擔(dān)保對(duì)象提供擔(dān)保，不得為控股股東及本公司持股50%以下的其他關(guān)聯(lián)方、任何非法人單位或個(gè)人提供擔(dān)保。公司對(duì)外擔(dān)�？傤~不得超過最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度合并會(huì)計(jì)報(bào)表凈資產(chǎn)的50%�！�

　　7、第一百四十八條后增加一條：“公司的利潤(rùn)分配應(yīng)重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)。公司董事會(huì)未做出現(xiàn)金利潤(rùn)分配預(yù)案的，應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中披露原因，公司獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)此發(fā)表獨(dú)立意見。

　　存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金�！�

　　其余條款依次順延。

　　8、第一百九十一條增加一款：“本章程未盡事宜，依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章或證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行�！�

　　公司的其他制度與公司章程的上述修改不符的，授權(quán)董事會(huì)作相應(yīng)的修改。

　　9名董事一致同意此項(xiàng)議案。

　　十七、資本公積金轉(zhuǎn)增預(yù)案

　　以公司2004年末股份總數(shù)1.4億股為基數(shù)，每10股轉(zhuǎn)增5股，轉(zhuǎn)增后公司股份總數(shù)變更為2.1億股。

　　9名董事一致同意此項(xiàng)議案。

　　十八、《獨(dú)立董事制度》

　　9名董事一致同意此項(xiàng)議案。

　　十九、《重大投融資決策規(guī)則》

　　9名董事一致同意此項(xiàng)議案。

　　二十、《對(duì)外投資管理辦法》

　　9名董事一致同意此項(xiàng)議案。

　　二十一、《關(guān)聯(lián)交易決策制度(修訂稿)》

　　9名董事一致同意此項(xiàng)議案。

　　二十二、《信息披露管理辦法(修訂稿)》

　　9名董事一致同意此項(xiàng)議案。

　　二十三、《董事會(huì)秘書工作細(xì)則(修訂稿)》

　　9名董事一致同意此項(xiàng)議案。

　　以上第18、20、22、23項(xiàng)制度詳見登載于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的“公司治理細(xì)則”欄目；第19、21項(xiàng)制度需提交股東大會(huì)審議，詳見于股東大會(huì)召開前五個(gè)工作日登載于上海證券交易所網(wǎng)站的《南京棲霞建設(shè)股份有限公司2004年度股東大會(huì)會(huì)議資料》，并將于股東大會(huì)審議通過后登載于“公司治理細(xì)則”欄目。

　　二十四、召開2004年度股東大會(huì)的議案

　　9名董事一致同意此項(xiàng)議案。

　　1、召開會(huì)議基本情況

　　(1)會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　(2)會(huì)議召開時(shí)間：2005年3月8日下午14：00

　　(3)會(huì)議地點(diǎn)：南京市苜蓿園大街69號(hào)月牙湖會(huì)所2樓會(huì)議室

　　2、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　(1)2004年度董事會(huì)工作報(bào)告

　　(2)2004年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

　　(3)2004年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

　　(4)2004年度利潤(rùn)分配預(yù)案

　　(5)支付2004年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所報(bào)酬及2005年度續(xù)聘的議案

　　(6)2004年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要

　　(7)關(guān)于前次募集資金使用情況的說明

　　(8)關(guān)于公司符合增發(fā)新股條件的議案

　　(9)關(guān)于公司增發(fā)新股發(fā)行方案的議案(注：分項(xiàng)表決)

　　(10)增發(fā)新股募集資金計(jì)劃投資項(xiàng)目可行性的議案

　　(11)本次增發(fā)完成后新老股東共享公司滾存利潤(rùn)的議案

　　(12)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在決議有效期內(nèi)處理本次增發(fā)具體事宜的議案

　　(13)預(yù)計(jì)2005年日常經(jīng)營(yíng)關(guān)聯(lián)交易的議案

　　(14)修改公司章程的議案

　　(15)資本公積金轉(zhuǎn)增預(yù)案

　　(16)《重大投融資決策規(guī)則》

　　(17)《關(guān)聯(lián)交易決策制度(修訂稿)》

　　根據(jù)規(guī)定，本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，流通股股東可通過中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)對(duì)以上議案進(jìn)行投票表決，其中第8、9、10、11、12項(xiàng)議案需要參加表決的流通股股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過方可實(shí)施。流通股股東網(wǎng)絡(luò)投票具體程序見本通知第5項(xiàng)內(nèi)容。

　　3、會(huì)議出席對(duì)象

　　(1)在2005年2月18日交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的持有本公司股票的所有股東；

　　(2)公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。

　　4、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議參會(huì)登記

　　(1)登記方式

　　A、個(gè)人股東持本人身份證、股東帳戶卡、持股憑證辦理登記；委托代理人出席的，代理人須持授權(quán)委托書、委托人的股東帳戶卡、持股憑證和代理人身份證到公司辦理登記。

　　B、法人股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東帳戶卡、持股憑證、法人代表身份證辦理登記；委托代理人出席的，代理人須持授權(quán)委托書、委托法人的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東帳戶卡、持股憑證和代理人身份證到公司辦理登記。

　　C、外地股東可用信函或傳真的方式登記。

　　(2)登記時(shí)間：2005年2月22日(上午8：30？11：30，下午2：00？5：00)

　　(3)登記地點(diǎn)：公司證券投資部

　　5、網(wǎng)絡(luò)投票注意事項(xiàng)

　　根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，流通股股東可通過中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)對(duì)有關(guān)議案進(jìn)行投票表決，具體事項(xiàng)如下：

　　(1)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2005年3月8日上午9點(diǎn)至2005年3月8日下午3點(diǎn)。

　　(2)網(wǎng)絡(luò)投票網(wǎng)址：www.chinaclear.com.cn。

　　(3)股東通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票之前，需按照《中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司網(wǎng)絡(luò)服務(wù)投資者身份驗(yàn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定至少提前一天辦理身份驗(yàn)證，取得網(wǎng)上用戶名、密碼及電子身份證書，具體流程見《網(wǎng)絡(luò)服務(wù)投資者身份驗(yàn)證操作流程》(附件3)；

　　本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票期間，股東可使用網(wǎng)上用戶名、密碼和電子身份證書登錄系統(tǒng)對(duì)有關(guān)議案進(jìn)行投票表決，具體流程見《投資者網(wǎng)絡(luò)投票操作流程》(附件4)；

　　有關(guān)股東辦理身份驗(yàn)證及進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的詳細(xì)信息請(qǐng)登錄中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司網(wǎng)站查詢(網(wǎng)址同上)。

　　6、其他事項(xiàng)

　　(1)會(huì)議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系地址：南京市龍?bào)绰?18號(hào)興隆大廈20樓證券投資部(210037)

　　聯(lián)系電話：025-85600533

　　傳 真：025-85502482

　　聯(lián) 系 人：周文龍 朱寬亮

　　(2)會(huì)議時(shí)間預(yù)計(jì)半天，出席會(huì)議人員食宿、交通費(fèi)用自理。

　　7、備查文件目錄

　　經(jīng)與會(huì)董事和會(huì)議記錄人簽字確認(rèn)的董事會(huì)決議、會(huì)議記錄。

　　南京棲霞建設(shè)股份有限公司董事會(huì)

　　2005年2月3日

　　附件1：

　　授權(quán)委托書

　　茲委托 先生(女士)代表我單位(個(gè)人)出席南京棲霞建設(shè)股份有限公司2004年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　1、對(duì)列入股東大會(huì)議程的各審議事項(xiàng)的表決意見如下：

　　議案序號(hào)： 贊成 反對(duì) 棄權(quán)

　　2、對(duì)可能納入股東大會(huì)議程的臨時(shí)提案的表決意見：

　　贊成 反對(duì) 棄權(quán)

　　3、對(duì)未作具體指示的事項(xiàng)，代理人可以(不得)按自己的意思表決。

　　委托人簽名(或蓋章)：受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)碼： 受托人身份證號(hào)碼：

　　委托人持股數(shù)： 委托有效期限：

　　委托人股東帳號(hào)：

　　2005年 月 日

　　附件2：

　　前次募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告

　　寧永會(huì)核字(2005)第0001號(hào)

　　南京棲霞建設(shè)股份有限公司董事會(huì)：

　　我們接受委托，對(duì)貴公司前次募集資金截止2004年12月31日的投入情況進(jìn)行了專項(xiàng)審核。貴公司董事會(huì)的責(zé)任是提供真實(shí)、合法、完整的實(shí)物證據(jù)、原始書面材料、副本材料、口頭證言以及我們認(rèn)為必要的其他證據(jù)。我們的責(zé)任是對(duì)前次募集資金的使用情況發(fā)表專項(xiàng)審核意見。我們的審核是根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)頒布的《上市公司新股發(fā)行管理辦法》及《前次募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告指引》的要求進(jìn)行的。我們結(jié)合貴公司的實(shí)際情況，實(shí)施了審慎調(diào)查及必要的審核程序，并根據(jù)審核過程中取得的材料做出職業(yè)判斷的基礎(chǔ)上出具報(bào)告。

　　經(jīng)審核，貴公司前次募集資金使用投入的有關(guān)情況如下：

　　一、前次募集資金的數(shù)額和資金到位時(shí)間

　　2002年1月15日，經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)發(fā)行字〔2002〕7號(hào)”文核準(zhǔn)，貴公司于2002年3月14日向社會(huì)公眾發(fā)行4，000萬股人民幣普通股。每股發(fā)行價(jià)8.3元，共計(jì)募集資金人民幣33，200萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用1，517.20萬元，實(shí)際募集資金人民幣31，682.80萬元。截止2002年3月20日，上述募集資金已全部到位，并經(jīng)南京永華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司“寧永會(huì)一驗(yàn)字(2002)011號(hào)”驗(yàn)資報(bào)告驗(yàn)證。

　　二、前次募集資金的實(shí)際使用情況

　　(一)招股說明書承諾的募集資金計(jì)劃使用項(xiàng)目

　　根據(jù)2002年2月28日招股說明書披露，募集資金凈額人民幣31，682.8萬元，結(jié)合公司特點(diǎn)和經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，用于以下幾個(gè)方面：

　　單位：萬元

　　(二)前次募集資金實(shí)際使用情況

　　1、截止2004年12月31日，貴公司前次募集資金實(shí)際使用情況如下：

　　單位：萬元

　　2、上述投資項(xiàng)目產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益

　　天泓山莊一期包括第一、二、三、四、五組團(tuán)，天泓山莊二期包括第六組團(tuán)；云錦美地一期包括第一、二、三組團(tuán)，云錦美地二期包括第四、五、六組團(tuán)。截止2004年12月31日，天泓山莊一、二組團(tuán)已全面竣工，絕大部分已銷售，其他組團(tuán)正在建設(shè)尚未完工；云錦美地一、二、三、四、五組團(tuán)已全面完工，絕大部分已銷售，六組團(tuán)正在建設(shè)尚未完工。

　　天泓山莊一期、二期，因其北面規(guī)劃建設(shè)高爾夫球場(chǎng)，東北面規(guī)劃建設(shè)十運(yùn)會(huì)賽馬場(chǎng)，公司借此機(jī)會(huì)對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行了規(guī)劃方案調(diào)整和優(yōu)化；云錦美地一期、二期，因南京市第十屆全國(guó)運(yùn)動(dòng)會(huì)場(chǎng)館建設(shè)需要，市政府對(duì)河西新城區(qū)統(tǒng)一規(guī)劃調(diào)整，公司借此機(jī)會(huì)優(yōu)化了規(guī)劃方案。

　　截止2004年12月31日，公司在天泓山莊項(xiàng)目上實(shí)現(xiàn)銷售收入和銷售利潤(rùn)分別為149，555，796.00元和60，806，614.63元；在云錦美地項(xiàng)目上實(shí)現(xiàn)銷售收入和銷售利潤(rùn)分別為635，522，473.64元和192，746，088.83元。

　　(三)審核結(jié)果

　　1、截止2004年12月31日，前次募集資金已全部使用完畢。

　　2、實(shí)際投資項(xiàng)目、實(shí)際投資金額與承諾投資項(xiàng)目、承諾投資金額一致。

　　3、前次募集資金實(shí)際使用情況與年度報(bào)告和其他信息披露文件比較，未發(fā)現(xiàn)貴公司披露的投資項(xiàng)目與審核結(jié)果存在差異。

　　4、將前次募集資金實(shí)際使用情況與董事會(huì)《關(guān)于前次募集資金使用情況的說明》內(nèi)容逐項(xiàng)對(duì)照，不存在差異。

　　三、審核結(jié)論

　　經(jīng)審核，我們認(rèn)為，貴公司前次募集資金的實(shí)際投資項(xiàng)目及金額與貴公司招股說明書承諾、變更后投資承諾及有關(guān)信息披露的內(nèi)容一致。將上述募集資金實(shí)際運(yùn)用情況與本次再募集資金申報(bào)材料中董事會(huì)《關(guān)于前次募集資金使用情況說明》逐項(xiàng)對(duì)照相符。

　　本報(bào)告僅供貴公司用于本次擬再募集資金之目的使用，不得用作任何其他目的。我們同意將本專項(xiàng)報(bào)告作為貴公司申請(qǐng)?jiān)倌技�資金所必備的文件，隨其他申報(bào)材料一起上報(bào)，并對(duì)本項(xiàng)報(bào)告依法承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

　　南京永華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師 王沙薇

　　中國(guó)？南京 中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師 束哲民

　　二○○五年二月二日

　　附件3：

　　網(wǎng)絡(luò)服務(wù)投資者身份驗(yàn)證操作流程

　　投資者辦理上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票、網(wǎng)絡(luò)查詢等網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，需遵循“先注冊(cè)，后激活”的程序，先通過互聯(lián)網(wǎng)辦理網(wǎng)上自注冊(cè)，再到注冊(cè)時(shí)選定的身份驗(yàn)證機(jī)構(gòu)辦理身份驗(yàn)證手續(xù)，激活網(wǎng)上用戶名，然后自行使用網(wǎng)上用戶名、密碼登錄系統(tǒng)下載電子身份證書。

　　(一)網(wǎng)上注冊(cè)

　　注1：使用電腦通過互聯(lián)網(wǎng)登錄中國(guó)結(jié)算網(wǎng)站后，點(diǎn)擊頁(yè)面左上角的‘投資者’，選擇‘注冊(cè)’。

　　注2：在用戶注冊(cè)頁(yè)面輸入以下信息：

　　(1)投資者有效身份證件號(hào)碼；

　　(2)A股、B股、基金等賬戶號(hào)碼；

　　(3)投資者姓名/全稱；

　　(4)密碼；

　　(5)其他資料信息。投資者可通過預(yù)留的電子郵件，接收股東大會(huì)通知、 會(huì)議資料或其他文檔資料。

　　注3：根據(jù)系統(tǒng)提示，投資者在系統(tǒng)列出的身份驗(yàn)證機(jī)構(gòu)備選名錄中選擇一個(gè)身份驗(yàn)證機(jī)構(gòu)(例如證券公司營(yíng)業(yè)部)辦理身份驗(yàn)證手續(xù)。

　　注4：注冊(cè)成功后，提示頁(yè)面列出了后續(xù)操作需要的各項(xiàng)材料。投資者須牢記密碼、密碼查詢答案以及系統(tǒng)配發(fā)的網(wǎng)上用戶名和身份確認(rèn)碼。其中，身份確認(rèn)碼僅在辦理身份驗(yàn)證時(shí)一次性使用；網(wǎng)上用戶名和密碼在登錄網(wǎng)絡(luò)服務(wù)系統(tǒng)時(shí)使用；密碼查詢答案用于忘記密碼時(shí)重設(shè)密碼。

　　(二)身份驗(yàn)證

　　注1：注冊(cè)成功的網(wǎng)上用戶名未被激活前，不能用來辦理上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票、網(wǎng)絡(luò)查詢等業(yè)務(wù)。自然人、境內(nèi)法人和境外法人投資者須分別攜帶以下申請(qǐng)材料，到選定的身份驗(yàn)證機(jī)構(gòu)辦理身份驗(yàn)證：

　　1、自然人：

　　(1)證券賬戶卡及復(fù)印件；

　　(2)本人有效身份證明文件及復(fù)印件；

　　委托他人代辦的，還需提交經(jīng)公證的委托代辦書、代辦人的有效身份證明文件及復(fù)印件。

　　2、境內(nèi)法人：

　　(1)證券賬戶卡及復(fù)印件；

　　(2)企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照或注冊(cè)登記證書及復(fù)印件，或加蓋申請(qǐng)人公章的復(fù)印件；

　　(3)法定代表人證明書、法定代表人授權(quán)委托書，以及法定代表人身份證明文件復(fù)印件；

　　(4)經(jīng)辦人有效身份證明文件及復(fù)印件。

　　3、境外法人：

　　(1)證券賬戶卡及復(fù)印件；

　　(2)有效商業(yè)注冊(cè)登記證明文件或與商業(yè)注冊(cè)登記證明文件具有相同法律效力的可證明其機(jī)構(gòu)設(shè)立的文件及復(fù)印件；

　　(3)董事會(huì)或董事、主要股東或其他有權(quán)人士授權(quán)委托書，能證明該授權(quán)人有權(quán)授權(quán)的文件，以及授權(quán)人身份證明文件復(fù)印件；

　　(4)經(jīng)辦人有效身份證明文件及復(fù)印件。

　　注2：投資者除提交申請(qǐng)材料之外，僅須提供網(wǎng)上注冊(cè)獲得的身份確認(rèn)碼，不必提供網(wǎng)上用戶名。

　　(三)下載電子身份證書

　　投資者使用已激活的網(wǎng)上用戶名和密碼登錄系統(tǒng)，可隨時(shí)申請(qǐng)并下載電子身份證書：

　　注1：使用電腦通過互聯(lián)網(wǎng)登錄中國(guó)結(jié)算網(wǎng)站后，點(diǎn)擊頁(yè)面左上角的‘投資者’，選擇‘登錄’。

　　注2：附加碼由系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生，并顯示在頁(yè)面上。

　　注3：投資者只能一次性申請(qǐng)并下載電子身份證書，投資者需妥善保管(使用他人電腦下載的，請(qǐng)將電子身份證書導(dǎo)入到自有的軟盤、閃存等介質(zhì)中，具體操作見中國(guó)結(jié)算網(wǎng)站《投資者使用手冊(cè)》)。投資者進(jìn)行上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，除需網(wǎng)上用戶名、密碼外，還需使用電子身份證書。

　　附件4：

　　投資者網(wǎng)絡(luò)投票操作流程

　　投資者進(jìn)行上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票，需先辦理身份驗(yàn)證手續(xù)，取得并激活網(wǎng)上用戶名(具體見《網(wǎng)絡(luò)服務(wù)投資者身份驗(yàn)證操作流程》)。投資者使用已激活的網(wǎng)上用戶名、密碼及電子身份證書，按以下流程進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票：

　　注1：使用電腦通過互聯(lián)網(wǎng)登錄中國(guó)結(jié)算網(wǎng)站后，點(diǎn)擊頁(yè)面左上角的‘投資者’，選擇‘登錄’。

　　注2：附加碼由系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生，并顯示在頁(yè)面上。

　　注3：對(duì)同一股東大會(huì)，投資者通過系統(tǒng)辦理了現(xiàn)場(chǎng)親自參會(huì)登記后，則不能再進(jìn)行網(wǎng)上直接投票或網(wǎng)上委托征集人投票，除非撤消現(xiàn)場(chǎng)親自參會(huì)登記。

　　注4：投資者提交電子選票或電子授權(quán)委托書時(shí)，若電子身份證書已安裝，則系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)搜尋并識(shí)別電子身份證書；若電子身份證書尚未安裝，投資者需安裝電子身份證書后方可進(jìn)行網(wǎng)上直接投票或委托征集人投票。

　　咨詢電話：(北京)010-58598851，58598822(業(yè)務(wù))

　　010-58598882，58598884(技術(shù))

　　(上海)021-68870190

　　(深圳)0755-25988880上海證券報(bào)