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中化國際(資訊 行情 論壇)(控股)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監事會第二次會議于2005年2月1日在北京怡生園國際會議中心召開。會議應到監事3名，實到監事3名，出席會議監事超過現任全體監事的半數。會議符合《公司法》、《公司章程》及《監事會議事規則》的有關規定。經認真審議，會議以3票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了以下決議：
1、同意《公司2004年度報告及摘要》；
2、同意《監事會2004年度工作報告》；
3、同意《公司2004年度財務決算報告》；
4、同意《公司2004年度利潤分配方案》：
經德勤華永會計師事務所審計，公司2004年共實現凈利潤797，701，143.48元，提取10%法定盈余公積金79，458，719.07元，提取10%法定公益金79，458，719.07元，加上年初未分配利潤144，904，492.33元，本年可供股東分配的利潤為783，688，197.67元。
監事會同意以2004年末總股本838，462，500股為基數，向全體股東每10股送2股并以資本公積金轉增3股，同時每10股派現2.5元(含稅)，總計分配利潤支出總額為377，308，125元，剩余未分配利潤406，380，072.67元結轉下年度。
特此公告。
中化國際(控股)股份有限公司監事會
2005年2月3日上海證券報
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