棲霞建設(600533)日常關聯交易公告

　　本公司及董事會全體成員(在此發表異議聲明的除外)保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、預計全年日常關聯交易的基本情況

　　二、關聯方介紹和關聯關系

　　1、關聯關系

　　南京棲霞建設(資訊 行情 論壇)集團有限公司為本公司的控股股東，持有公司股份6800萬股，占公司總股本的48.57%。

　　南京棲霞建設集團物資供銷有限公司為南京棲霞建設集團有限公司的控股子公司，南京棲霞建設集團有限公司持有其90.91%的股權。本公司副總經理兼總工程師范業銘先生兼任該公司董事長。

　　南京住宅產業產品展銷中心為南京棲霞建設集團有限公司的全資下屬企業。

　　南京東方(資訊 行情 論壇)建設監理有限公司為南京棲霞建設集團有限公司的控股子公司，南京棲霞建設集團有限公司持有其90.2%的股權。本公司副總經理兼總工程師范業銘先生兼任該公司董事長。

　　2、關聯方基本情況

　　(1)公司名稱：南京棲霞建設集團物資供銷有限公司

　　注冊地址：南京市棲霞區和燕路251號

　　注冊資本：550萬元人民幣

　　企業類型：有限責任公司

　　法人代表：范業銘

　　主營業務：建筑材料、金屬材料、五金交電、化工產品(不含化學危險品)、木材的銷售，塑鋼門窗、建筑門窗生產、安裝。

　　(2)公司名稱：南京住宅產業產品展銷中心

　　注冊地址：南京市棲霞區和燕路251號

　　注冊資本：1000萬元人民幣

　　企業類型：國有企業

　　法人代表：江浩

　　主營業務：展示和銷售國家2000年小康城鄉住宅科技產業工程和國家級示范工程推薦使用的住宅產品及國內外先進優質、高科技新型建材和住宅配套產品、涂料。

　　(3)公司名稱：南京東方建設監理有限公司

　　注冊地址：南京市棲霞區和燕路251號

　　注冊資本：51萬元人民幣

　　企業類型：有限責任公司

　　法人代表：范業銘

　　主營業務：一般工業與民用建筑工程的建設監理。

　　2、關聯方履約能力

　　南京棲霞建設集團物資供銷有限公司、南京住宅產業產品展銷中心與南京東方建設監理有限公司財務狀況良好，能夠履行與公司達成的各項協議，公司基本不存在履約風險。

　　三、關聯交易的主要內容和定價政策

　　本公司向南京棲霞建設集團物資供銷有限公司購買的建材主要為塑鋼窗、鋁(資訊 論壇)合金門窗，向南京住宅產業產品展銷中心購買的建材主要為涂料等。公司根據房地產項目開發進度及建設需要，在多方比較、保證質量的基礎上，確定購買量，分期簽訂購貨協議。定價原則為低于行業同類、同檔次產品的市場平均價格。結算方式為根據購貨協議約定預付部分價款，根據建設需要分期送貨，貨送現場后根據實際送貨量結算貨款。

　　南京東方建設監理有限公司通過南京市建筑工程交易中心向本公司的工程項目投標獲取監理項目，中標后與本公司簽訂監理合同，為本公司提供工程監理服務。監理服務按國家收費標準的下限收費，并根據實際工程進度結算監理費。

　　四、交易目的和交易對上市公司的影響

　　南京棲霞建設集團物資供銷有限公司、南京住宅產業產品展銷中心與本公司建立了良好的合作關系，能夠保證所供應的塑鋼窗、涂料等建材的質量，并且供貨及時，售后服務便捷，本公司擬持續向其采購建材。

　　南京東方建設監理有限公司擁有很多高素質的工程技術人才，能夠提供優質、高效的服務，從而保證公司的工程建設質量，該公司可以通過招投標持續為本公司提供工程監理服務。

　　以上關聯交易是在公平、互利的基礎上進行的，未損害上市公司的利益，不會對公司本期以及未來的財務狀況、經營成果產生大的影響，也不會影響上市公司的獨立性，公司不會因此而對關聯方產生依賴。

　　五、審議程序

　　經獨立董事認可，此項關聯交易提交公司第二屆董事會第二十二次會議審議。會議應到董事9名，實到董事9名。關聯董事陳興漢女士、干泳星女士、徐水炎先生、王建優先生回避表決，其他董事一致表決通過了此項議案。

　　公司獨立董事劉志彪先生、李愛群先生、安同良先生對此項關聯交易發表的意見為：此項關聯交易對上市公司及全體股東是公平的，不存在損害中小股東利益的情況，此項交易符合公司和全體股東的利益。

　　此項交易尚須獲得股東大會的批準，與該關聯交易有利害關系的關聯人將放棄在股東大會上對該議案的投票權。

　　六、備查文件目錄

　　1、董事會決議以及經董事簽字的會議記錄；

　　2、經獨立董事簽字確認的獨立董事意見。

　　南京棲霞建設股份有限公司董事會

　　2005年2月3日上海證券報