*ST豐華(600615)監事會第七次會議決議公告

　　公司第四屆監事會第七次會議于2005年1月21日以電子郵件和傳真方式發出通知，并于2005年2月2日下午在上海豐華賓館會議室召開，會議應到監事3人，實到監事2人。監事長雷凌燕女士因公務未能出席本次會議，書面委托鄭懿出席和主持會議并行使表決權。會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議經舉手表決一致通過了以下議案：

　　1、公司2004年年度報告及其摘要；

　　2、公司2004年監事會工作報告。

　　特此公告

　　上海豐華(集團)股份有限公司監事會

　　2005年2月4日上海證券報