*ST萬鴻第四屆監事會第八次會議決議公告

　　萬鴻集團股份有限公司第四屆監事會第八次會議于2005年2月2日在本公司會議室召開，會議應到監事5人，實到4人，監事黃平安先生書面委托監事康穎女士代為表決。會議由監事會主席關冬生先生主持，會議作出如下決議：

　　1、審議并通過了《2004年度監事會工作報告》

　　2、審議并通過了《2004年度財務決算報告》

　　3、審議并通過了《2004年度報告及其摘要》

　　4、審議并通過了《2004年度利潤分配預案》

　　2004年度公司實現凈利潤為9，794，160.78元，公司以前年度虧損為-797，942，826.44元，根據本公司《章程》的有關規定，擬以當期利潤彌補以前年度虧損，本年度不進行利潤分配和資本公積金轉增股本。此預案將提交股東大會審議。

　　5、審議并通過了《公司第五屆監事會監事人選的議案》

　　本公司第四屆監事會自2002年6月組建，至此將屆滿三年。根據《公司法》和《公司章程》的相關規定，擬經股東大會按法定程序進行改選。公司第四屆監事會提名關冬生先生、周宇雯女士、黃平安先生為公司第五屆監事會股東大會選舉監事候選人(各位監事候選人簡歷附后)。此項議案將提交股東大會審議

　　萬鴻集團股份有限公司監事會

　　2005年2月2日

　　附：監事候選人簡歷

　　關冬生，曾任廣州市天河區委科員，廣州高新技術產業開發區管委會科長，廣州電子科技園發展總公司總經理助理，廣州奧特電力電子有限公司董事總經理，現任廣州市華業教育服務有限公司董事長

　　周宇雯，曾任湖南衡陽市靜園賓館會計主管，深圳中衡會計師事務所項目經理，現任廣州美城投資有限公司會計主管。

　　黃平安，曾任武警湖北省總隊第五支隊黨委書記兼政委、中國人壽湖北省分公司房地產開發公司總經理。現任中國人壽湖北省分公司營業部紀委書記。

　　特此公告

　　萬鴻集團股份有限公司

　　監 事 會

　　2005年2月2日上海證券報