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山西焦化(資訊 行情 論壇)股份有限公司第三屆監(jiān)事會第九次會議于2005年2月2日在公司召開，本次會議應出席監(jiān)事6人，實際出席5人，楊光林監(jiān)事授權委托郭保林監(jiān)事就會議的各項議題代為行使表決權。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。
會議審議通過了以下決議：
1.《2004年度監(jiān)事會工作報告》
2.《2004年年度報告》
公司監(jiān)事會認為：公司2004年年度報告在所有重大方面均公允地反映了公司2004年度的經(jīng)營成果、現(xiàn)金流量和公司2004年12月31日的財務狀況。山西天元會計師事務所對我公司2004年度財務狀況出具的標準無保留意見的審計報告是客觀、公正、準確的。
公司董事會在執(zhí)行股東大會的決議時，沒有違反法律法規(guī)和公司章程以及損害公司利益的行為；在完善公司法人治理結構、資本運作和關聯(lián)交易等方面，均嚴格按照有關法律、法規(guī)的要求，以公司利益和股東利益為出發(fā)點做出決議，程序合法，沒有進行任何內(nèi)幕交易，沒有損害股東權益和造成公司資產(chǎn)流失，切實維護了全體股東的利益。同時，董事會能夠嚴格按照監(jiān)管部門信息披露要求，及時、準確、真實、完整地對定期報告、臨時報告及重大事項進行信息披露，認真履行了信息披露的義務。
公司董事及高管人員在執(zhí)行職務時認真負責，沒有違反法律、法規(guī)和公司章程的行為，在資本運作、關聯(lián)交易和項目投資的過程中，能夠以公司利益和股東利益為出發(fā)點，按照公平合理的交易原則進行交易，沒有任何內(nèi)幕交易行為，也沒有損害股東權益和公司利益的行為。
特此公告
山西焦化股份有限公司監(jiān)事會
二○○五年二月二日上海證券報
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