|
四川全興股份(資訊 行情 論壇)有限公司第四屆監事會二OO五年第一次會議于2005年2月2日在成都全興大廈八樓會議室召開。會議應到監事三人，實到二人，(監事朱國英女士因公出差，未親自出席本次監事會，書面委托公司監事李直先生參會并代為表決)，符合《公司法》、《公司章程》的有關規定，所作決議合法有效。會議由監事會召集人鄧祿銀先生主持，出席會議的監事對有關議案進行了詳細討論，并經過舉手表決，形成了以下決議：
一、通過了《公司2004年度監事會工作報告》，(本項議案3票同意，0票反對，0票棄權)。監事會認為：公司依法運作，財務情況、募集資金使用、出售資產交易及關聯交易方面均合法合規，無損害公司和股東利益的情況。
二、審議通過了《公司2004年度財務決算報告》，(本項議案3票同意，0票反對，0票棄權)。
三、審議通過了《公司2004年度利潤分配預案》，(本項議案3票同意，0票反對，0票棄權)。
四、審議通過了《公司2004年度報告及年報摘要》，(本項議案3票同意，0票反對，0票棄權)。
五、審議通過了《關于調整董事會授權并相應修改公司章程的議案》，(本項議案3票同意，0票反對，0票棄權)。
六、審議通過了《公司關于相關資產減值準備計提和損失處理的管理制度(修訂稿)》，(本項議案3票同意，0票反對，0票棄權)。
七、審議通過了《關于增加公司經營范圍并相應修改公司章程的議案》，(本項議案3票同意，0票反對，0票棄權)。
以上議案均須經公司2004年度股東大會審議通過。
特此公告
四川全興股份有限公司監事會
二OO五年二月二日上海證券報
| 
