東方寶龍2005年第一次臨時股東大會決議公告

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、會議召開和出席情況

　　廣州東方寶龍(資訊 行情 論壇)汽車工業(yè)股份有限公司(以下簡稱公司或本公司)于2005年2月3日在公司四樓會議室召開了公司2005年第一次臨時股東大會。出席會議的股東及股東代理人共3名，代表公司股份64，858，422股(均為非流通股)，占公司總股本(90，579，800股)的71.60%，會議召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議由公司董事長楊龍江主持，股東大會對審議議案以記名投票的方式進行表決。

　　二、議案審議情況

　　1、《關于向廣州寶龍集團輕型汽車制造有限公司出售專用車底盤零配件》的議案；

　　同意票數(shù)25，510，542股，占出席會議有效表決權的100%，反對票數(shù)0股，棄權票數(shù)0股。(廣東省金安汽車工業(yè)制造有限公司回避了本關聯(lián)交易議案表決)。

　　2、《關于與廣東證券股份有限公司簽訂<廣州東方寶龍汽車工業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行股票募集資金監(jiān)管協(xié)議書>》的議案；

　　同意票數(shù)64，858，422股，占出席會議有效表決權的100%，反對票數(shù)0股，棄權票數(shù)0股，通過該議案。

　　3、《關于調(diào)整募集資金投資項目專用車技術改造項目實施方案有關事項》的議案

　　同意票數(shù)64，858，422股，占出席會議有效表決權的100%，反對票數(shù)0股，棄權票數(shù)0股，通過該議案。

　　三、律師出具的法律意見

　　廣東信揚律師事務所葉偉明律師出席見證了本次股東大會，并出具了法律意見書，認為公司本次股東大會的召集、召開程序及表決程序均符合法律、法規(guī)、規(guī)范文件及《公司章程》的有關規(guī)定，出席公司本次股東大會的股東、股東代理人資格合法有效，公司本次股東大會對所有議案的表決結果及所通過的決議合法合規(guī)、真實有效。

　　四、備查文件

　　1、經(jīng)與會董事和記錄人的簽字確認的股東大會會議記錄；

　　2、股東大會決議；

　　3、法律意見書。

　　特此公告

　　廣州東方寶龍汽車工業(yè)股份有限公司

　　董事會

　　2005年2月4日上海證券報