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北礦磁材(資訊 行情 論壇)科技股份有限公司第二屆董事會于2005年1月21日發出召開第六次董事會的通知，分別以送達、發送電子郵件及電話通知的方式通知了各位董事。根據《公司章程》和公司《董事會議事規則》第四章第二十四條的有關規定，公司董事會于2005年2月3日召開了第二屆董事會第六次會議，本次會議以通訊表決的形式召開。公司十一位董事在規定時間內提交了書面議案意見，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議通過了《北礦磁材科技股份有限公司擬設立北京北礦鋅業有限責任公司的議案》。
一.審議事項的具體內容和會議形成的決議
1.北礦磁材科技股份有限公司與北京礦冶研究總院(以下簡稱礦院)擬共同投資設立北京北礦鋅業有限責任公司(暫定名，以下簡稱北礦鋅業)，投資總額為6243.92萬元，其中注冊資本為3000萬元；公司以自有資金現金出資2000萬元，占注冊資本的66.67%，礦院以現金出資1000萬元，占注冊資本的33.33%。
2.北礦磁材將委派張建良、杜登明、卜生偉出任北礦鋅業的董事。
3.授權公司董事總經理張建良全權負責辦理有關北礦鋅業設立的全部事宜。
此項對外投資獲得本公司董事會批準后，公司將與礦院簽署合資合同和章程，并報政府有權部門批準。
二.表決情況
由于礦院為本公司控股股東，本次共同投資為關聯交易，投資金額在公司董事會決策權限范圍內，本公司孫傳堯、張立誠、夏曉鷗、邱定蕃、汪旭光5名關聯董事進行了回避。
贊成6票；反對0票；棄權0票。
三、獨立董事獨立意見
根據《上海證券交易所股票上市規則》，公司已針對上述投資向公司四位獨立董事進行了說明并征得了獨立董事的書面認可。公司獨立董事朱繼民、高德柱、呂振勇、潘秀麗就本次關聯交易發表的獨立意見如下：
本次關聯交易決策程序符合《上海證券交易所股票上市規則》、《公司章程》的有關規定；本次關聯交易遵循了＂公平、公正、公允＂的原則，擬簽訂的合資合同公允合理，符合市場規則；投資項目有利于增加公司主營業務收入，提高公司的持續經營能力，符合公司及全體股東的最大利益，不存在損害公司和其他股東利益的情形。
特此公告。
北礦磁材科技股份有限公司董事會
2005年2月3日上海證券報
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