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浙江杭蕭鋼構(資訊 行情 論壇)股份有限公司于2005年2月2日召開二屆十二次董事會及二屆三次監事會，對本次會議提案作出如下決議：一、通過公司2004年年度報告及其摘要。二、通過公司2004年度利潤分配及資本公積金轉增股本的預案：以2004年末總股本154733646股為基數，每10股轉增6股派1元(含稅)。三、通過修改公司章程部分條款的議案。四、通過董事會關于前次募集資金使用情況說明的議案。五、通過公司增發新股發行方案的議案：發行數量不超過6500萬股。六、通過關于新老股東共享發行前滾存未分配利潤的議案。七、通
過公司增發新股募集資金投資項目可行性的議案。八、未通過關于設立福建杭蕭鋼構有限公司的議案。九、通過擬聘請北京中天華正會計師事務所擔任公司2005年度的財務審計機構的議案。十、通過關于為控股子公司山東杭蕭鋼構有限公司(公司的出資額為1264.32萬元，占注冊資本的79.02%，下稱：山東杭蕭)在中信實業銀行青島分行延展提供擔保的議案：鑒于之前由公司提供擔保的山東杭蕭向在中信實業銀行青島分行貸款的授信期限即將到期，此次擬由公司為山東杭蕭于2005年4月15日至2007年4月14日期間向在中信實業銀行青島分行貸款所發生的債權提供擔保，擔保類型為最高額連帶責任保證擔保，擔保的主債權最高余額不超過人民幣壹仟伍佰萬元。十一、通過關于為控股子公司河南杭蕭鋼構有限公司(公司投資1600萬元，占80%的股權，下稱：河南杭蕭)在中國建設銀行洛陽分行澗西支行延展提供擔保的議案：鑒于之前由公司提供擔保的河南杭蕭向中國建設銀行洛陽分行澗西支行(債權人)貸款的授信期限即將到期，此次擬由公司為河南杭蕭于2005年2月24日至2006年2月23日期間(授信期限)向中國建設銀行洛陽分行澗西支行貸款所發生的債權提供擔保，擔保類型為連帶責任保證擔保，保證范圍：人民幣債權本金壹仟萬元整及利息、違約金、賠償金和債權人實現債權發生的費用。十二、通過關于為控股子公司安徽杭蕭鋼結構有限公司(公司投資人民幣1312.50萬元，占75%的股權，下稱：安徽杭蕭)在交通銀行蕪湖分行提供擔保的議案：公司此次擬為安徽杭蕭提供的擔保類型為最高額連帶責任保證擔保。內容為公司為授信人交通銀行蕪湖分行(債權人)對被授信人安徽杭蕭自擔保合同簽署之日起至2005年9月17日止提供各類授信最高限額為人民幣2000萬元(其中貸款1500萬元，銀行承兌、信用證、保函等500萬元)所形成的債權提供連帶責任保證擔保。十三、通過為安徽杭蕭在蕪湖市商業銀行開發區支行延展提供擔保的議案：公司(保證人)與蕪湖市商業銀行開發區支行(債權人)于2004年6月25日簽訂了《最高額保證合同》，公司為安徽杭蕭在2004年6月25日至2005年6月25日期間向蕪湖市商業銀行開發區支行在人民幣3000萬元最高貸款余額內的借款合同提供連帶責任保證擔保。該擔保合同在2005年6月25日到期后，公司擬為安徽杭蕭在2005年6月25日至2006年6月25日期間向蕪湖市商業銀行開發區支行在人民幣3000萬元最高貸款余額內的借款合同提供連帶責任保證擔保。董事會決定于2005年3月7日下午以現場投票和網絡投票相結合的表決方式召開2004年度股東大會，審議以上有關事項。
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