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天津天藥藥業(yè)股份有限公司于2005年2月2日召開二屆十九次董事會(huì)及二屆十二次監(jiān)事會(huì)，會(huì)議審議通過如下決議：一、通過2004年度利潤分配預(yù)案：擬以2004年年末股本251825012股為基數(shù)，每10股派1.00元(含稅)。二、通過聘請(qǐng)?zhí)旖蛭逯蘼?lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2005年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的預(yù)案。三、通過公司2004年年度報(bào)告及其摘要。四、通過公司章程(修訂草案)。五、通過關(guān)于前次募集資金使用情況的說明。六、通過關(guān)于受讓天津藥業(yè)(集團(tuán))有限公司持有天津藥業(yè)(香港)有限公司全部股權(quán)意向書的議案。七、通過關(guān)于受讓天津藥業(yè)(集
團(tuán))有限公司持有美國大圣貿(mào)易技術(shù)開發(fā)有限公司全部股權(quán)意向書的議案。八、通過關(guān)于向銀行申請(qǐng)流動(dòng)資金貸款授信額度(因原貸款授信額度已經(jīng)到期，繼續(xù)向招商銀行(資訊 行情 論壇)天津分行、中國工商銀行天津市河?xùn)|支行分別申請(qǐng)人民幣1億元，人民幣25000萬元的貸款額度)的議案。九、聘任張珉為公司證券事務(wù)代表。十、通過高寶燕辭去公司監(jiān)事的議案。董事會(huì)決定于2005年3月7日上午召開2004年年度股東大會(huì)，審議以上有關(guān)事項(xiàng)。
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