|
湘潭電機股份有限公司于2005年2月2日召開二屆十一次董事會及二屆四次監(jiān)事會，會議審議通過如下決議：一、通過公司2004年年度報告及其摘要。二、通過公司2005年度生產經營方針和投資計劃的議案。三、通過公司2004年度利潤分配的預案：擬以2004年末總股本19500萬股為基數(shù)，每10股派1.90元(含稅)。四、通過繼續(xù)聘請普華永道中天會計師事務所為公司2005年度財務審計機構的議案。五、通過關于經理層部分人員變更的議案。六、通過公司2005年度銀行授信額度的議案：同意將2005年公司授信總額度確定為12.4億元(含目前已有
銀行貸款的授信)。七、通過關于出讓公司在湘電恒力公司部分股權的議案：同意出讓公司在湘電恒力公司25%的股權給湘潭電機力源物資貿易有限公司，本次轉讓為平價轉讓，轉讓價格為1股等于1元，轉讓金額為140萬元，出讓后公司在湘電恒力公司的投資占總股本的11%。八、通過公司為控股子公司湘潭電機進出口有限公司提供擔保的議案：同意為湘潭電機進出口有限公司在中國銀行湘潭分行申請3000萬元授信額度事宜提供擔保，擔保期限為3年。九、通過公司2005年度配股方案的議案：以公司2004年12月31日總股本195000000股為基數(shù)，每10股配售3股。十、通過公司董事會關于前次募集資金使用情況說明的議案。十一、通過關于本次配股募集資金使用可行性分析的議案。董事會決定于2005年3月16日上午以現(xiàn)場投票與網絡投票相結合的表決方式召開2004年年度股東大會，審議以上有關事項。
| 
