澄星股份2004年度股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票方式更改通知

　　本公司曾于2005年2月1日在《上海證券報(bào)》刊登了《江蘇澄星磷化工股份有限公司關(guān)于召開2004年度股東大會(huì)的通知》，現(xiàn)因中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司通知該公司網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)屆時(shí)因故將無法使用，經(jīng)與上海證券交易所確認(rèn)，公司屆時(shí)將使用上海證券交易所交易系統(tǒng)向社會(huì)公眾股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，2004年度股東大會(huì)召開的時(shí)間、地點(diǎn)、會(huì)議議案等均沒有變化，現(xiàn)將有關(guān)2004年度股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票方式的更改情況通知如下：

　　一、會(huì)議時(shí)間：

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間為2005年3月3日上午9：00點(diǎn)，網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為當(dāng)日上午9點(diǎn)30分至11點(diǎn)30分、下午13點(diǎn)至15點(diǎn)。

　　二、會(huì)議地點(diǎn)：

　　江蘇省江陰市花山路208號(hào)公司五樓會(huì)議室

　　三、會(huì)議方式：

　　本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，社會(huì)公眾股股東可以在交易時(shí)間內(nèi)通過上海證券交易所的交易系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　四、本次股東大會(huì)審議的提案及其對(duì)應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)投票表決序號(hào)：：

　　1、審議《2004年度董事會(huì)工作報(bào)告》，對(duì)應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)投票表決序號(hào)1；

　　2、審議《2004年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》，對(duì)應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)投票表決序號(hào)2；

　　3、審議《2004年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》，對(duì)應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)投票表決序號(hào)3；

　　4、審議《2005年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》，對(duì)應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)投票表決序號(hào)4；

　　5、審議《2004年度利潤(rùn)分配和資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》，對(duì)應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)投票表決序號(hào)5；

　　6、審議《公司董事、監(jiān)事2004年度報(bào)酬方案》，對(duì)應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)投票表決序號(hào)6；

　　7、審議《關(guān)于續(xù)聘公司2005年度審計(jì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，對(duì)應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)投票表決序號(hào)7；

　　8、審議《〈公司章程〉修正案》，對(duì)應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)投票表決序號(hào)8；

　　9、審議《關(guān)于投資建設(shè)24萬噸特種磷酸項(xiàng)目的議案》，對(duì)應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)投票表決序號(hào)9；

　　10、審議《關(guān)于投資建設(shè)5萬噸特種磷酸鹽項(xiàng)目的議案》，對(duì)應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)投票表決序號(hào)10；

　　11、審議《關(guān)于公司具備發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券資格的議案》，對(duì)應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)投票表決序號(hào)11；

　　12、審議《關(guān)于公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》；

　　(1)發(fā)行規(guī)模，對(duì)應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)投票表決序號(hào)12；

　　(2)票面金額和發(fā)行價(jià)格，對(duì)應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)投票表決序號(hào)13；

　　(3)存續(xù)期限，對(duì)應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)投票表決序號(hào)14；

　　(4)票面利率、計(jì)息規(guī)則與付息方式

　　a、票面利率，對(duì)應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)投票表決序號(hào)15；

　　b、計(jì)息規(guī)則，對(duì)應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)投票表決序號(hào)16；

　　c、付息時(shí)間和方式，對(duì)應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)投票表決序號(hào)17；

　　(5)轉(zhuǎn)股期，對(duì)應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)投票表決序號(hào)18；

　　(6)轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定及調(diào)整原則

　　a、轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定，對(duì)應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)投票表決序號(hào)19；

　　b、轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整，對(duì)應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)投票表決序號(hào)20；

　　(7)轉(zhuǎn)股價(jià)格特別向下修正條款，對(duì)應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)投票表決序號(hào)21；

　　(8)轉(zhuǎn)股時(shí)不足1股金額的處置，對(duì)應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)投票表決序號(hào)22；

　　(9)贖回條款，對(duì)應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)投票表決序號(hào)23；

　　(10)回售條款

　　a、一般回售條款，對(duì)應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)投票表決序號(hào)24；

　　b、特別回售條款，對(duì)應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)投票表決序號(hào)25；

　　c、時(shí)點(diǎn)回售條款，對(duì)應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)投票表決序號(hào)26；

　　(11)轉(zhuǎn)股后的股利分配，對(duì)應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)投票表決序號(hào)27；

　　(12)向原股東配售的安排，對(duì)應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)投票表決序號(hào)28；

　　(13)本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金的投向

　　a、磷化工一體化項(xiàng)目年產(chǎn)6萬噸黃磷及配套精細(xì)磷化工生產(chǎn)裝置項(xiàng)目，對(duì)應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)投票表決序號(hào)29；

　　b、磷化工一體化項(xiàng)目供水及配套公用工程項(xiàng)目，對(duì)應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)投票表決序號(hào)30；

　　c、磷化工一體化項(xiàng)目煤矸石與黃磷尾氣綜合利用熱電聯(lián)產(chǎn)裝置項(xiàng)目，對(duì)應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)投票表決序號(hào)31；

　　d、磷化工一體化項(xiàng)目配套原料加工裝置項(xiàng)目，對(duì)應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)投票表決序號(hào)32；

　　(13)審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)處理本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的發(fā)行事宜的議案》；

　　a、授權(quán)董事會(huì)在1.0%-2.7%的區(qū)間內(nèi)，根據(jù)市場(chǎng)情況確定本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債的票面利率，并在可轉(zhuǎn)債募集說明書中予以披露，對(duì)應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)投票表決序號(hào)33；

　　b、授權(quán)董事會(huì)在不超過3%的幅度內(nèi)，根據(jù)市場(chǎng)情況確定本次擬發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格相對(duì)于公布募集說明書前30個(gè)交易日公司股票平均收盤價(jià)格的上浮幅度，并在可轉(zhuǎn)債募集說明書中予以披露，對(duì)應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)投票表決序號(hào)34；

　　c、授權(quán)董事會(huì)根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，按照監(jiān)管部門的要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，在發(fā)行前對(duì)本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行方案及募集辦法作進(jìn)一步明確，并在可轉(zhuǎn)債募集說明書中予以披露，對(duì)應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)投票表決序號(hào)35；

　　d、授權(quán)董事會(huì)在不變更可轉(zhuǎn)債募集資金用途的前提下，根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展情況對(duì)其具體實(shí)施方案進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，對(duì)應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)投票表決序號(hào)36；

　　e、授權(quán)董事會(huì)辦理其他與本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債有關(guān)的事宜，對(duì)應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)投票表決序號(hào)37；

　　(14)審議《關(guān)于延長(zhǎng)公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券決議有效期限的議案》，對(duì)應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)投票表決序號(hào)38；

　　(15)審議《關(guān)于發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金運(yùn)用的可行性報(bào)告的議案》；

　　a、磷化工一體化項(xiàng)目年產(chǎn)6萬噸黃磷及配套精細(xì)磷化工生產(chǎn)裝置項(xiàng)目，對(duì)應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)投票表決序號(hào)39；

　　b、磷化工一體化項(xiàng)目供水及配套公用工程項(xiàng)目，對(duì)應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)投票表決序號(hào)40；

　　c、磷化工一體化項(xiàng)目煤矸石與黃磷尾氣綜合利用熱電聯(lián)產(chǎn)裝置項(xiàng)目，對(duì)應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)投票表決序號(hào)41；

　　d、磷化工一體化項(xiàng)目配套原料加工裝置項(xiàng)目，對(duì)應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)投票表決序號(hào)42；

　　五、股權(quán)登記日

　　本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2005年2月23日。在股權(quán)登記日登記在冊(cè)的所有股東均有權(quán)參加本次股東大會(huì)，在上述日期登記在冊(cè)的所有A股股東，均有權(quán)在規(guī)定的交易時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　六、社會(huì)公眾股股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　社會(huì)公眾股股東進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票類似于買賣股票，其具體投票流程詳見附件。

　　七、參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議辦法

　　(1)符合上述條件的股東需持本人身份證、股東帳戶卡；代理人需持本人身份證、股東授權(quán)委托書、委托人股東帳戶卡；法人股股東代表需持本人身份證、法人股東單位介紹信和股東單位的法人授權(quán)書于2005年2月24日-25日(上午9∶00到下午4∶00)到江蘇省江陰市花山路208號(hào)本公司證券部登記(異地股東可用信函或傳真方式登記)。

　　(2)公司聯(lián)系地址：江蘇省江陰市花山路208號(hào) 郵編：214432

　　電話：0510-6281316-431，432傳真：0510-6281884

　　聯(lián)系人：陳永勤、夏奕峰

　　八、相關(guān)說明

　　1、同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票或符合規(guī)定的其他投票方式中的一種表決方式。如果同一股份通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)重復(fù)投票，以現(xiàn)場(chǎng)投票為準(zhǔn)。

　　2、會(huì)期半天，參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東食宿及交通費(fèi)用自理。

　　江蘇澄星磷化工股份有限公司董事會(huì)

　　二○○五年二月三日

　　附件一

　　投資者參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程

　　一、投票流程

　　1、投票代碼

　　2、表決議案

　　3、表決意見

　　二、投票舉例

　　1、股權(quán)登記日持有“澄星股份”A股的投資者對(duì)該公司的第一個(gè)議案(2004年度董事會(huì)工作報(bào)告)投同意票，其申報(bào)如下：

　　如某投資者對(duì)該公司的第一個(gè)議案投了反對(duì)票，只要將申報(bào)股數(shù)改為2股，其他申報(bào)內(nèi)容相同。

　　三、投票注意事項(xiàng)

　　1、股東大會(huì)有多個(gè)待表決的議案，可以按照任意次序?qū)Ω髯h案進(jìn)行表決申報(bào)，表決申報(bào)不得撤單。

　　2、對(duì)同一議案不能多次進(jìn)行表決申報(bào)，多次申報(bào)的，以第一次申報(bào)為準(zhǔn)。

　　3、對(duì)不符合上述要求的申報(bào)將作為無效申報(bào)，不納入表決統(tǒng)計(jì) 。

　　附件二： 授權(quán)委托書式樣

　　茲全權(quán)委托 先生/女士代表我單位(個(gè)人)出席江蘇澄星磷化工股份有限公司2004年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人簽字： 身份證號(hào)碼：

　　委托人持有股數(shù)： 委托人股東帳號(hào)：

　　受托人簽名： 身份證號(hào)碼：

　　受托日期：年 月 日上海證券報(bào)