東風汽車召開2005年第一次臨時股東大會的二次通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　會議時間：2005年2月28日上午9時

　　會議地點：湖北省襄樊市東風汽車(資訊 行情 論壇)大道1號公司會議室

　　股東投票表決方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合(中國證券登記結(jié)算有限責任公司公司股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)網(wǎng)址： h t t p：// www. c h i n a c l e a r. c o m. c n)

　　(參加現(xiàn)場投票或網(wǎng)絡投票)股東登記時間：2005年2月23日上午9：00至11：30，下午1：30至5：00

　　網(wǎng)絡投票時間：2005年2月28日上午9：00至2005年2月28日下午3：00

　　本公司曾于2005年1月19日在《中國證券報》、《上海證券報》及《證券時報》上刊登了關(guān)于召開東風汽車股份有限公司2005年第一次臨時股東大會的通知，由于本次股東大會將通過中國證券登記結(jié)算有限責任公司公司股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于加強社會公眾股股東權(quán)益保護的若干規(guī)定》，現(xiàn)再次公告股東大會通知，具體情況如下：

　　一、會議內(nèi)容：

　　1、關(guān)于更換公司董事的議案

　　2、關(guān)于提請股東大會審議修訂后的《東風汽車股份有限公司重大資產(chǎn)收購報告書》的議案

　　3、關(guān)于提請股東大會審議《中信汽車公司、鄭州輕型汽車制造廠、東風汽車股份有限公司關(guān)于轉(zhuǎn)讓鄭州日產(chǎn)汽車有限公司股權(quán)的協(xié)議書》的議案

　　二、會議時間：2005年2月28日上午9時

　　三、會議地點：湖北省襄樊市東風汽車大道1號公司會議室

　　四、股東投票表決方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合

　　根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于加強社會公眾股股東權(quán)益保護的若干規(guī)定》和《上市公司股東大會網(wǎng)絡投票工作指引〈試行〉》有關(guān)規(guī)定，本次股東大會采用會議現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的投票方式，股東可以到會參加會議現(xiàn)場投票表決，也可以通過中國證券登記結(jié)算有限責任公司公司股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)(網(wǎng)址：ht t p：// w w w. c h i n a c l e a r. c o m. c n)進行網(wǎng)絡投票表決。

　　五、出席會議人員

　　1、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司聘請的股東大會見證律師

　　2、截止2005年2月1日下午3：00時收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東或其委托授權(quán)代理人。

　　六、登記辦法

　　1、凡出席會議的法人股東代表憑法人授權(quán)委托書、法人證券賬戶卡和本人身份證；社會公眾股股東憑股東賬戶卡和本人身份證(代理人須持授權(quán)委托書、委托人身份證及代理人身份證、委托人股東賬戶卡)辦理登記手續(xù)，異地股東可用信函或傳真方式登記。(授權(quán)委托書見附件1)

　　2、登記時間及地點

　　登記時間：2005年2月23日上午9：00至11：30，下午1：30至5：00

　　登記地點：東風汽車股份有限公司證券事務和投資者關(guān)系管理部

　　3、聯(lián)系人及聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：熊思平、張箏

　　聯(lián)系地址：湖北省襄樊市東風汽車大道1號東風汽車股份有限公司證券事務和投資者關(guān)系管理部

　　聯(lián)系電話：0710？3396898、3396897

　　傳真：0710？3396900郵編：441004

　　4、會期一天，費用自理。

　　三、股東參加網(wǎng)絡投票注意事項

　　1、本次股東大會網(wǎng)絡投票起止時間為2005年2月28日上午9：00至2005年2月28日下午3：00。

　　2、股東通過網(wǎng)絡投票之前，需按照《中國證券登記結(jié)算有限責任公司網(wǎng)絡服務投資者身份驗證實施細則》的規(guī)定辦理身份驗證，獲得網(wǎng)上用戶名、密碼及電子身份證書，具體流程見《網(wǎng)絡投資者身份驗證操作流程》(見附件2)。

　　3、本次股東大會網(wǎng)絡投票期間，股東可以使用網(wǎng)上用戶名、密碼及電子身份證書登錄系統(tǒng)對有關(guān)議案進行投票表決，具體流程見《投資者網(wǎng)絡投票操作流程》(見附件3)。

　　4、有關(guān)股東辦理身份驗證及進行網(wǎng)絡投票的詳細信息請登錄中國證券登記結(jié)算有限責任公司網(wǎng)站查詢(網(wǎng)址： h t t p：// www. c h i n a c l e a r. c o m. c n)。

　　八、其他事項

　　(1)股東擬親自出席現(xiàn)場股東大會的，除親自到公司辦理出席會議登記事項外，還可在現(xiàn)場股東大會召開前(在上述規(guī)定的登記時間內(nèi)，即2005年2月23日上午9：00至11：30，下午1：30至5：00)，通過網(wǎng)絡投票系統(tǒng)辦理親自出席現(xiàn)場股東大會登記。

　　(2)股東通過網(wǎng)絡投票系統(tǒng)辦理親自出席現(xiàn)場股東大會登記的，不能再通過網(wǎng)絡投票系統(tǒng)對同一股東大會議案，直接投票或委托征集人投票。

　　(3)本次股東大會股權(quán)登記日登記在冊的所有股東，均有權(quán)通過該系統(tǒng)對各項議案行使表決權(quán)。同一股份只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡投票中的一種表決方式。

　　特此公告

　　東風汽車股份有限公司董事會

　　2005年2月3日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托先生(女士)代表本人(本公司)出席東風汽車股份有限公司2005年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。(請對各項議案明確表示贊成、反對、棄權(quán))

　　委托人身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：

　　委托人(蓋章)：

　　委托人持股數(shù)：

　　委托人股東帳號：

　　被委托人簽名：

　　被委托人身份證號：

　　委托日期：

　　附件2：網(wǎng)絡服務投資者身份驗證操作流程

　　投資者辦理上市公司股東大會網(wǎng)絡投票、網(wǎng)絡查詢等網(wǎng)絡服務，需遵循“先注冊，后激活”的程序，先通過互聯(lián)網(wǎng)辦理網(wǎng)上自注冊，再到注冊時選定的身份驗證機構(gòu)辦理身份驗證手續(xù)，激活網(wǎng)上用戶名，然后自行使用網(wǎng)上用戶名、密碼登錄系統(tǒng)下載電子身份證書。

　　(一)網(wǎng)上注冊投資者網(wǎng)上注冊開始↓登錄中國結(jié)算網(wǎng)站 h t t p：// w w w. c h i n a c l e a r.co m.cn(注1)↓閱讀《網(wǎng)上自助注冊須知》↓簽署《中國證券登記結(jié)算有限責任公司投資者網(wǎng)上服務協(xié)議書》↓輸入用戶注冊信息(注2)↓確認用戶信息↓選定身份驗證機構(gòu)(注3)↓記錄注冊成功后的網(wǎng)上用戶名、身份確認碼和密碼(注4)↓網(wǎng)上注冊結(jié)束

　　注1：使用電腦通過互聯(lián)網(wǎng)登錄中國結(jié)算網(wǎng)站后，點擊頁面左上角的‘投資者’，選擇‘注冊’。

　　注2：在用戶注冊頁面輸入以下信息：

　　(1)投資者有效身份證件號碼；

　　(2) A股賬戶號碼；

　　(3)投資者姓名/全稱；

　　(4)密碼；

　　(5)其他資料信息。投資者可通過預留的電子郵件，接收股東大會通知、會議資料或其他文檔資料。

　　注3：根據(jù)系統(tǒng)提示，投資者在系統(tǒng)列出的身份驗證機構(gòu)備選名錄中選擇一個身份驗證機構(gòu)(例如證券公司營業(yè)部)辦理身份驗證手續(xù)。

　　注4：注冊成功后，提示頁面列出了后續(xù)操作需要的各項材料。投資者須牢記密碼、密碼查詢答案以及系統(tǒng)配發(fā)的網(wǎng)上用戶名和身份確認碼。其中，身份確認碼僅在辦理身份驗證時一次性使用；網(wǎng)上用戶名和密碼在登錄網(wǎng)絡服務系統(tǒng)時使用；密碼查詢答案用于忘記密碼時重設密碼。

　　(二)身份驗證身份驗證開始↓投資者攜帶有關(guān)材料到其選定的身份驗證機構(gòu)(注1)↓投資者填寫《身份驗證申請表》↓投資者提交有關(guān)申請材料(注2)↓身份驗證機構(gòu)人員驗證投資者申請材料↓身份驗證機構(gòu)人員激活已注冊的網(wǎng)上用戶名并告知投資者↓身份驗證結(jié)束

　　注1：注冊成功的網(wǎng)上用戶名未被激活前，不能用來辦理上市公司股東大會網(wǎng)絡投票、網(wǎng)絡查詢等業(yè)務。自然人、境內(nèi)法人和境外法人投資者須分別攜帶以下申請材料，到選定的身份驗證機構(gòu)辦理身份驗證：

　　1、自然人：

　　(1)證券賬戶卡及復印件；

　　(2)本人有效身份證明文件及復印件；

　　委托他人代辦的，還需提交經(jīng)公證的委托代辦書、代辦人的有效身份證明文件及復印件。

　　2、境內(nèi)法人：

　　(1)證券賬戶卡及復印件；

　　(2)企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照或注冊登記證書及復印件，或加蓋申請人公章的復印件；

　　(3)法定代表人證明書、法定代表人授權(quán)委托書，以及法定代表人身份證明文件復印件；

　　(4)經(jīng)辦人有效身份證明文件及復印件。

　　3、境外法人：

　　(1)證券賬戶卡及復印件；

　　(2)有效商業(yè)注冊登記證明文件或與商業(yè)注冊登記證明文件具有相同法律效力的可證明其機構(gòu)設立的文件及復印件；

　　(3)董事會或董事、主要股東或其他有權(quán)人士授權(quán)委托書，能證明該授權(quán)人有權(quán)授權(quán)的文件，以及授權(quán)人身份證明文件復印件；

　　(4)經(jīng)辦人有效身份證明文件及復印件。

　　注2：投資者除提交申請材料之外，僅須提供網(wǎng)上注冊獲得的身份確認碼，不必提供網(wǎng)上用戶名。

　　(三)下載電子身份證書

　　投資者使用已激活的網(wǎng)上用戶名和密碼登錄系統(tǒng)，可隨時申請并下載電子身份證書：申請并下載電子身份證書開始↓登錄網(wǎng)站 h t tp：//w w w. c h i n a c l e a r. c o m.cn(注1)↓輸入網(wǎng)上用戶名、密碼和附加碼(注2)↓申請電子身份證書↓下載電子身份證書(注3)↓下載結(jié)束

　　注1：使用電腦通過互聯(lián)網(wǎng)登錄中國結(jié)算網(wǎng)站后，點擊頁面左上角的‘投資者’，選擇‘登錄’。

　　注2：附加碼由系統(tǒng)自動產(chǎn)生，并顯示在頁面上。

　　注3：投資者只能一次性申請并下載電子身份證書，投資者需妥善保管(使用他人電腦下載的，請將電子身份證書導入到自有的軟盤、閃存等介質(zhì)中，具體操作見中國結(jié)算網(wǎng)站《投資者使用手冊》)。投資者進行上市公司股東大會網(wǎng)絡投票時，除需網(wǎng)上用戶名、密碼外，還需使用電子身份證書。

　　咨詢電話：(北京)010-58598882，58598851

　　(上海)021-68870190

　　(深圳)0755-25988880

　　附件3：投資者網(wǎng)絡投票操作流程

　　投資者進行上市公司股東大會網(wǎng)絡投票，需先辦理身份驗證手續(xù)，取得并激活網(wǎng)上用戶名(具體見《網(wǎng)絡服務投資者身份驗證操作流程》)。投資者使用已激活的網(wǎng)上用戶名、密碼及電子身份證書，按以下流程進行網(wǎng)絡投票：投資者網(wǎng)絡投票開始↓登錄網(wǎng)站ht t p：// w w w. c h i n a c l e a r. c o m.cn(注1)↓輸入網(wǎng)上用戶名、密碼及附加碼(注2)↓點擊“投票表決”下的“網(wǎng)上行權(quán)”↓瀏覽股東大會列表，選擇具體的投票參與方式↓↓選擇網(wǎng)上直接投票選擇委托征集人投票(如有)↓↓查看投票資料查看征集資料↓↓網(wǎng)上直接投票委托征集人投票↓↓選擇表決態(tài)度選擇表決態(tài)度↓↓提交電子選票(注3)提交電子授權(quán)委托書(注3)↓↓確認網(wǎng)上直接投票確認委托征集人投票網(wǎng)上直接投票委托征集人投票

　　注1：使用電腦通過互聯(lián)網(wǎng)登錄中國結(jié)算網(wǎng)站后，點擊頁面左上角的‘投資者’，選擇‘登錄’。

　　注2：附加碼由系統(tǒng)自動產(chǎn)生，并顯示在頁面上。

　　注3：投資者提交電子選票或電子授權(quán)委托書時，若電子身份證書已安裝，則系統(tǒng)會自動搜尋并識別電子身份證書；若電子身份證書尚未安裝，投資者需安裝電子身份證書后方可進行網(wǎng)上直接投票或委托征集人投票。

　　咨詢電話：(北京)010-58598851，58598822(業(yè)務)，010-58598884，58598882(技術(shù))

　　(上海)021-68870190(深圳)0755-25988880上海證券報