煙臺萬華召開2004年年度股東大會的公告

　　煙臺萬華(資訊 行情 論壇)聚氨酯股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第二次會議于2005年2月1日上午8：30時在中信寧波國際大酒店三樓百花廳召開，會議由董事長丁建生主持，會議應(yīng)到董事11人，實到9人，曲進勝董事因出差授權(quán)委托李建奎董事代為行使表決權(quán)，姜培維董事因出差授權(quán)委托張樹忠董事代為行使表決權(quán)，公司6名監(jiān)事及1名高級管理人員列席了會議，符合《公司法》及《公司章程》的法定人數(shù)。會議經(jīng)審議通過如下決議：

　　一、審議通過《公司2004年度總經(jīng)理工作報告》；

　　二、審議通過《公司2004年度財務(wù)決算報告》；

　　三、審議通過《公司2004年度利潤分配預(yù)案》；

　　經(jīng)山東乾聚有限責(zé)任會計師事務(wù)所審計，本公司2004年度實現(xiàn)凈利潤403，504，443.85元，按《公司章程》有關(guān)規(guī)定，按10%提取法定盈余公積40，617，863.30元，按10%提取法定公益金40，617，863.30元，按5%提取任意盈余公積20，308，931.65元。加計以前年度未分配利潤后，本年度可供股東分配的利潤為366，412，157.58元。本次利潤分配方案：以2004年末總股本652，800，000股為基數(shù)，用可供股東分配的利潤向全體股東每10股送紅股3股、向全體股東每10股派發(fā)2元現(xiàn)金紅利(含稅)，共計分配利潤總額為326，400，000元，剩余利潤為40，012，157.58元結(jié)轉(zhuǎn)下年分配。

　　以上分配預(yù)案需提請年度股東大會審議通過后實施。

　　四、審議通過《公司2004年投資計劃執(zhí)行情況及2005年投資資金支出計劃》；

　　五、審議通過《關(guān)于支付會計師事務(wù)所報酬的議案》；

　　1、2004年度公司聘用的會計師事務(wù)所“山東乾聚有限責(zé)任會計師事務(wù)所”系經(jīng)2004年11月10日公司第二屆董事會第十七次會議提議，經(jīng)2004年12月12日公司2004年第二次臨時股東大會審議續(xù)聘的，聘用程序符合《公司法》等法規(guī)要求。

　　2、公司支付2004年度審計機構(gòu)審計費用履行了以下程序：(1)公司在最大范圍內(nèi)對我國上市公司普遍的審計費用進行了了解，特別是對山東省各上市公司的審計費用進行了比較；(2)公司支付2004年度審計機構(gòu)審計費用履行了以下程序：根據(jù)公司董事會和股東大會的聘用決定，與該所簽定了“審計業(yè)務(wù)約定書”。在約定書中確定了支付該所的年度審計費用。

　　3、公司支付山東乾聚有限責(zé)任會計師事務(wù)所審計費用情況：

　　公司與山東乾聚有限責(zé)任會計師事務(wù)所協(xié)定的審計收費標準是根據(jù)國際慣例，按照其合伙人和項目組其它成員的實際工作時間以及應(yīng)用的技術(shù)水平與經(jīng)驗確定。2004年度根據(jù)審計參加人員、工作時間和計費標準共支付審計費用35萬元人民幣。

　　六、審議通過《公司2004年度報告全文及摘要》；

　　七、審議通過《公司2004年度董事會工作報告》；

　　八、審議通過《關(guān)于組織機構(gòu)調(diào)整的議案》；

　　決定成立“國際業(yè)務(wù)部”，主要負責(zé)1、公司產(chǎn)品的國際市場開拓；2、非公司產(chǎn)品的經(jīng)營(公司擬發(fā)展的產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)產(chǎn)品的經(jīng)營以及配合公司整合客戶資源而進行的相關(guān)進出口原料的經(jīng)營)；3、海外辦事處的籌建及管理；4、協(xié)助公司國際化戰(zhàn)略的其他工作。

　　九、審議通過《關(guān)于修改公司章程部分條款的議案》；

　　詳細內(nèi)容請參見上海證券交易所網(wǎng)站http：//www.sse.com.cn

　　十、董事會決定于2005年3月18日召開公司2004年年度股東大會。

　　以上第二、三、五、六、七、九項議案需提請股東大會審議。

　　特此公告。

　　煙臺萬華聚氨酯股份有限公司董事會

　　2005年2月1日

　　附件一：關(guān)于召開公司2004年年度股東大會的有關(guān)事項：

　　1、會議時間：2005年3月18日(星期五)上午9：00時；

　　2、會議地點：寧波市江東北路1號中信寧波國際大酒店；

　　3、會議議題：

　　(1)《公司2004年度財務(wù)決算》；

　　(2)《公司2004年度利潤分配預(yù)案》；

　　(3)《關(guān)于支付會計師事務(wù)所報酬的議案》；

　　(4)《公司2004年年度報告全文及摘要》；

　　(5)《公司2004年度董事會工作報告》；

　　(6)《關(guān)于修改公司章程部分條款的議案》；

　　(7)《公司2004年度監(jiān)事會工作報告》；

　　上述議案的有關(guān)內(nèi)容公司將在股東大會召開之前法定期限內(nèi)在上海證券交易所指定網(wǎng)站披露。

　　4、出席會議人員：

　　(1)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；

　　(2)截止2005年3月4日(星期五)下午交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的本公司股東；

　　(3)因故不能出席會議的股東，可授權(quán)委托代理人出席會議(授權(quán)委托書附后)；

　　5、會議登記事項：

　　(1)法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東帳戶卡、法人身份證復(fù)印件，代理人另加持法人授權(quán)委托書及代理人身份證；社會公眾股股東持本人身份證、股東帳戶卡，代理人另加持授權(quán)委托書及代理人身份證到公司董事會辦公室辦理登記手續(xù)。異地股東可通過信函、傳真方式登記；

　　(2)登記時間：2005年3月7日？？？2005年3月11日(上午8：00-11：00，下午13：00-16：00)；

　　(3)登記地點：煙臺萬華聚氨酯股份有限公司董事會辦公室；

　　(4)會期半天，與會股東交通和食宿自理；

　　6、公司地址：煙臺市芝罘區(qū)幸福南路7號

　　郵政編碼：264002

　　聯(lián)系人：肖明華

　　聯(lián)系電話：0535？6837888轉(zhuǎn)8537

　　傳真：0535？6837894

　　7、授權(quán)委托書及回執(zhí)

　　授權(quán)委托書

　　煙臺萬華聚氨酯股份有限公司：

　　茲全權(quán)委托先生/女士：代表我單位出席2005年3月18日召開的煙臺萬華聚氨酯股份有限公司2004年年度股東大會及其續(xù)行集會或延期會議，并代為行使表決權(quán)。

　　股東單位公章：

　　委托人簽名：

　　委托人股東帳號：

　　委托人持股數(shù)：

　　委托人身份證號碼：

　　委托日期：2005年 月 日

　　受托人簽名：

　　受托人身份證號碼：

　　回執(zhí)

　　截至2005年3月4日止，本單位/本人持有煙臺萬華聚氨酯股份有限公司股票共計 股，擬參加公司2004年年度股東大會。

　　出席人姓名：

　　股東帳號：

　　單位蓋章/股東簽名：

　　2005年 月 日

　　附件二：煙臺萬華聚氨酯股份有限公司獨立董事關(guān)于支付會計師事務(wù)所報酬的意見

　　根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)范意見》、《公開發(fā)行證券的公司信息披露規(guī)范問答第6號-支付會計師事務(wù)所報酬及其披露》和《公司章程》及其他有關(guān)規(guī)定，本人作為煙臺萬華聚氨酯股份有限公司(以下簡稱“公司”)的獨立董事，現(xiàn)對公司聘任山東乾聚有限責(zé)任會計師事務(wù)所作為公司審計機構(gòu)以及支付報酬的事項發(fā)表意見如下：

　　一、2004年度公司聘用的會計師事務(wù)所“山東乾聚有限責(zé)任會計師事務(wù)所”系經(jīng)2004年11月10日公司第二屆董事會第十七次會議提議，經(jīng)2004年12月12日公司2004年第二次臨時股東大會審議續(xù)聘的。聘用程序符合《公司法》等法律法規(guī)的要求。

　　二、公司支付2004年度審計機構(gòu)審計費用履行了以下程序：根據(jù)董事會和股東大會的聘用決定，與該所簽定了“審計業(yè)務(wù)約定書”，在約定書中確定了支付該所的年度審計費用。公司將年度支付會計師事務(wù)所的費用在董事會上作了報告，并提請董事會在年度報告中向全體股東詳細披露。本人認為以上程序符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

　　三、在審計過程中，本人未發(fā)現(xiàn)山東乾聚有限責(zé)任會計師事務(wù)所及該所人員有任何有損職業(yè)道德和質(zhì)量控制的行為，未發(fā)現(xiàn)公司及公司人員有任何影響或試圖影響該所審計獨立性的行為，未發(fā)現(xiàn)公司及公司人員從該項業(yè)務(wù)中獲得任何不當(dāng)利益。

　　獨立董事：尹儀民 姜培維 張樹忠 楊利

　　2005年2月1日于寧波上海證券報