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2005年2月1日，煙臺萬華(資訊 行情 論壇)聚氨酯股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監(jiān)事會第二次會議在中信寧波國際大酒店三樓百花廳召開。會議應(yīng)到監(jiān)事7名，實到6名，符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議經(jīng)過充分醞釀和討論，以舉手表決的方式一致通過了如下議案：
一、審議通過了《公司2004年度財務(wù)決算報告》；
二、審議通過了由山東乾聚有限責(zé)任會計師事務(wù)所出具的2004年度《審計報告》；
三、審議通過了《公司2004年度監(jiān)事會工作報告》；
通過對本年度公司各方面的考察，監(jiān)事會認(rèn)為：
(一)公司在報告期內(nèi)依法運作，決策程序合法，并能夠按照有關(guān)的的內(nèi)部控制制度開展業(yè)務(wù)。未發(fā)現(xiàn)公司董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時有違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司利益的行為。
(二)通過對公司財務(wù)情況的檢查，認(rèn)為山東乾聚有限責(zé)任會計師事務(wù)所出具的財務(wù)審計報告能夠真實反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。
(三)公司最近一次募集資金實際投入項目與承諾投入項目基本一致，只有兩個項目的部分資金以及項目的節(jié)余資金變更了用途，并已履行了相應(yīng)的法律程序和披露義務(wù)。
(四)本年度內(nèi)公司未發(fā)生收購、出售資產(chǎn)事項，監(jiān)事會未發(fā)現(xiàn)公司有內(nèi)幕交易的行為，也未發(fā)現(xiàn)有損害股東的權(quán)益或造成公司資產(chǎn)流失的情況。
(五)公司與關(guān)聯(lián)方遵循公平原則全面簽訂了關(guān)聯(lián)交易協(xié)議，報告期內(nèi)發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易公平、程序合法，未發(fā)現(xiàn)有損害上市公司利益的行為。
本項議案需提交股東大會審議。
四、審議通過了《公司2004年年度報告全文及摘要》。
特此公告。
煙臺萬華聚氨酯股份有限公司監(jiān)事會
2005年2月1日上海證券報
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