高淳陶瓷(600562)召開臨時股東大會的公告

　　江蘇高淳陶瓷(資訊 行情 論壇)股份有限公司于2005年1月31日召開四屆六次董事會，會議審議通過如下決議：一、通過公司關于《高檔出口賓館用強化瓷技術改造項目》部分變更投資地點的議案：同意將該項目投資總額中的3000萬元在山西省忻州市投資年產1500萬件出口陶瓷生產線。二、通過關于設立江蘇玉糧泉經貿實業有限責任公司的議案：公司擬注銷玉糧泉酒業分公司，投資設立酒業有限責任公司，注冊資本為500萬元，其中，公司投資275萬元。三、通過調整董事的議案。董事會決定于2005年3月7日上午召開2005年第一次臨時股東 大會，審議以上有關事項。