(600535)“天士力”公布董監(jiān)事會(huì)決議公告

　　天津天士力制藥股份有限公司于2005年1月30日召開二屆十九次董事會(huì)及二屆七次監(jiān)事會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)如下決議：

　　一、通過(guò)公司2004年度利潤(rùn)分配預(yù)案：擬以2004年末總股本28500萬(wàn)股為基數(shù)，每10股派3元(含稅)。

　　二、通過(guò)公司2004年年度報(bào)告及其摘要。

　　三、通過(guò)續(xù)聘浙江天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2005年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。

　　四、同意原董事會(huì)秘書宋利元的辭職申請(qǐng)，聘任劉俊峰為公司董事會(huì)秘書。

　　五、通過(guò)修改公司章程相關(guān)條款的議案。

　　六、通過(guò)關(guān)于藥品采購(gòu)等關(guān)聯(lián)交易的議案。

　　上述有關(guān)事項(xiàng)須提交公司年度股東大會(huì)審議，2004年度股東大會(huì)召開時(shí)間另行通知。