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江蘇澄星磷化工股份有限公司于2005年1月29日召開四屆八次董事會及四屆四次監事會，會議審議通過如下決議：
一、通過2004年度利潤分配和資本公積金轉增股本預案：不分配，不轉增。
二、通過2004年年度報告及其摘要。
三、通過續聘江蘇公證會計師事務所有限公司為公司2005年度審計會計師事務所的議案。
四、通過公司章程修正案。
五、通過關于投資建設24萬噸特種磷酸項目的議案：該項目計劃總投資2.5億元。
六、通過關于投資建設5萬噸特種磷酸鹽項目的議案：該項目包括各種磷酸鈉鹽、鉀鹽的生產，計劃總投資2億元。
七、通過關于投資設立江陰澄星國際貿易有限公司(以工商部門核準登記名稱為準)的議案：公司與控股子公司江陰澄星日化有限公司共同出資設立江陰澄星國際貿易有限公司，新公司注冊資本為1000萬元人民幣，其中，公司出資800萬元，占注冊資本的80%。
八、通過關于對云南宣威磷電有限責任公司(下稱：宣威磷電)進行增資的議案：公司與云南曲靖龍輝投資有限公司商定在可轉換公司債券募集資金到位之前，由公司以現金方式對宣威磷電再增加注冊資本12000萬元，本次增資完成后，宣威磷電注冊資本變更為20000萬元人民幣，其中，公司出資19850萬元，占注冊資本的99.25%。本次增資資金來源為公司自有資金。該項目預計總投資82184萬元，項目投資所需的其他資金由公司申請發行可轉換公司債券解決，若可轉換公司債券發行不成功，則全部由公司自籌資金解決。
九、通過公司發行可轉換公司債券方案的議案：發行規模不超過7.2億元，本次擬發行的可轉債每張票面金額(面值)設定為100元，按面值發行；本次發行的可轉債期限設定為5年。
十、通過關于延長公司發行可轉換公司債券決議有效期限的議案：延長公司2003年度股東大會審議通過的發行可轉換公司債券有效期限至2006年3月2日。
十一、通過關于本次發行可轉換公司債券募集資金運用可行性的議案。
董事會決定于2005年3月3日上午采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式召開2004年度股東大會，審議以上有關事項。
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