云天化、云化轉債董監事會決議公告

　　云南云天化(資訊 行情 論壇)股份有限公司于2005年1月28日召開三屆十一次董事會及三屆十次監事會，會議審議通過如下決議：一、通過公司2004年年度報告及其摘要。二、通過公司2004年度利潤分配預案：暫按公司2004年12月31日的股本504080537股計，每10股派4.00元(含稅)。三、通過公司部分董事、高級管理人員變更的議案。四、通過公司章程部分條款修改的議案。 五、通過關于設立公司消防部的議案。六、通過關于核銷部分應收款項的議案。七、通過續聘亞太中匯會計師事務所有限公司為公司2005年度審計機構的議案。八、通 過關于調整公司與云天化集團有限責任公司部分關聯交易的議案。九、通過公司控股子公司云南天安化工有限公司與云南云天化聯合商務有限公司關聯交易的議案。十、通過關于前次募集資金使用情況的說明。上述有關事項尚須提交公司2004年年度股東大會審議通過，2004年年度股東大會的召開時間另行通知。