曙光股份(600303)召開股東大會的公告

　　遼寧曙光汽車集團股份有限公司于2005年1月27日召開四屆十一次董事會及四屆六次監事會，會議審議通過如下決議：一、通過2004年度利潤分配預案：以2004年末總股本16200萬股為基數，每10股派2元(含稅)。二、通過2004年年度報告及其摘要。三、解聘韓寶銘公司副總裁職務。四、通過公司前次募集資金使用情況說明的議案。五、通過關于投資公司控股子公司諸城市曙光車橋有限責任公司(下稱：諸城曙光公司)搬遷項目的議案：搬遷項目主要是征地和新建廠房和配套設施，項目總投資為2461萬元，全部由公司單方以自有資金投入，并 作為增加諸城曙光公司的注冊資本金。六、通過關于續聘中興宇會計師事務所的議案。董事會決定于2005年3月2日上午召開2004年年度股東大會，審議以上有關事項。