杭鋼股份(600126)召開股東大會的公告

　　杭州鋼鐵股份有限公司于2005年1月27日召開三屆八次董事會及三屆五次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2004年度利潤分配預案：按2004年末公司總股本645337500股為基數，每10股派3元(含稅)。

　　二、通過2005年度技術改造計劃，計劃總投資137818萬元，當年安排財務用款73712萬元。

　　三、通過關于2005年度經常性關聯交易的議案。

　　四、通過關于2004年年末資產清查損失核銷的議案。

　　五、通過公司2004年年度報告及其摘要。

　　六、通過續聘浙江天健會計師事務所有限公司為公司2005年度財務審計機構的議案。

　　七、決定續聘上海方達律師事務所為公司2005年度法律顧問。

　　董事會決定于2005年3月16日上午召開2004年度股東大會，審議以上有關事項。