新疆城建(600545)董事會臨時會議決議公告

　　新疆城建(資訊 行情 論壇)股份有限公司于2005年1月27日召開2005年第一次董事會臨時會議，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司與新疆金石置業投資集團有限公司簽訂《銀行貸款互保協議書》的議案：公司以人民幣2000萬元為最高限額；新疆金石置業投資集團有限公司以人民幣3000萬元為最高限額，相互為對方在向銀行貸款(包括開具票據業務)時提供連帶責任擔保，該協議有 效期限為兩年，自2005年1月27日起至2006年12月31日止。

　　二、通過公司向銀行申請綜合授信的議案：同意公司向招商銀行(資訊 行情 論壇)烏魯木齊分行申請人民幣3000萬元綜合授信，由新疆金石置業投資集團有限公司提供連帶責任擔保，期限一年。

　　三、通過關于為新疆金石置業投資集團有限公司銀行貸款提供擔保的議案：同意公司為新疆金石置業投資集團有限公司人民幣2000萬元銀行貸款提供連帶責任擔保，期限一年。

　　截止2005年1月27日，公司及控股子公司對外擔保總額為人民幣4400萬元，無逾期擔保。