南海發展(600323)董監事會決議公告

　　南海發展(資訊 行情 論壇)股份有限公司于2005年1月25日召開四屆十九次董事會及四屆七次監事會，會議審議通過如下決議：一、通過2004年年度報告及其摘要。二、通過2004年度利潤分配預案：以2004年末總股本208514168股為基數，每10股派2.50元(含稅)。三、通過關于核銷各項資產減值準備的報告。四、通過關于前次募集資金使用情況的說明。五、同意續聘廣東正中珠江會計師事務所為公司進行2005年度審計工作。六、通過公司章程修改方案。七、通過關于調減基金投資規模的議案：同意公司利用閑置流動資金參與基金投資，投 資本金總額控制在1000萬元以內，該決議有效期限為一年。八、通過關于向中國銀行申請為公司4.11億元可轉換公司債券出具融資性保函擔保的議案：同意用公司擁有的以下權利或權益作為上述融資性保函的抵質押物：提供南海大瀝和松崗兩鎮(街道辦)的自來水收費權益和收費帳戶作為質押；提供南海桂城污水處理廠和南海平洲污水處理廠經營權、收費權益和收費帳戶作為質押。上述有關事項尚需提交股東大會審議，股東大會會議召開時間另行通知。