江南高纖(600527)召開股東大會的公告

　　江蘇江南高纖(資訊 行情 論壇)股份有限公司于2005年1月26日召開二屆八次董事會及二屆二次監事會，會議審議通過如下決議：一、通過2004年度利潤分配和資本公積金轉增股本的預案：擬以2004年12月31日的總股本80000000股為基數，每10股送4股轉增4股派2.00元(含稅)。二、通過2004年年度報告及其摘要。三、通過聘請上海立信長江會計師事務所有限公司為公司2005年度審計機構的議案。四、通過修改公司章程的議案。董事會決定于2005年3月8日上午召開2004年度股東大會，審議以上及其它相關事項。