云維股份(600725)召開股東大會的公告

　　云南云維股份(資訊 行情 論壇)有限公司于2005年1月25日召開三屆十九次董事會及三屆十一次監事會，會議審議通過如下決議：一、通過公司2004年年度報告及其摘要。二、通過公司2004年度利潤分配及資本公積金轉增股本的預案：擬以2004年年末總股本11000萬股為基數，每10股送2股轉增3股派0.50元(含稅)。三、通過擬續聘亞太中匯會計師事務所有限公司為公司2005年度會計審計機構的議案。四、通過修改公司章程部分條款的議案。五、通過關于與云南云維集團有限公司簽訂《商標權轉讓合同》、《土地使用權轉讓合同書》、《原 材料采購協議》的預案。董事會決定于2005年3月7日上午召開2004年年度股東大會，審議以上有關事項。