上實發展(600748)董事會臨時會議決議公告

　　上海實業發展股份有限公司于2005年1月25日以通訊形式召開三屆十九次董事會臨時會議，會議同意公司向中國農業銀行上海市分行營業部借款30000萬元用于資金周轉，借款期限為1年，利率執行銀行貸款基準利率。由上海上實(集團)有限公司為公司借款提供信用擔保。公司三屆十四次董事會同意公司以公司實物資產抵押向中國農業銀行上海市分行營業部借款人民幣叁億元，公司實際于2004年10月向農業銀行抵押借款貳億元，現于2005年1月24日歸還，同時解除抵押合同。