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上海港集裝箱股份有限公司于2005年1月26日以通訊方式召開二屆十一次董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)如下決議：
一、通過(guò)關(guān)于上海集祥貨運(yùn)有限公司(下稱：集祥公司)股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資議案：同意公司向子公司上港集箱(澳門)有限公司(下稱：澳門公司)轉(zhuǎn)讓集祥公司10%的股權(quán)，股權(quán)轉(zhuǎn)讓的基準(zhǔn)日擬定為2004年12月31日，股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格經(jīng)資產(chǎn)評(píng)估后雙方協(xié)商確定。在股權(quán)轉(zhuǎn)讓完
畢后，澳門公司將向集祥公司實(shí)施增資。在澳門公司完成對(duì)集祥公司的增資后，集祥公司的注冊(cè)資本將由人民幣25000萬(wàn)元達(dá)到3億元，其中：公司占57.9%，澳門公司占25%。
二、通過(guò)關(guān)于澳門公司受讓上海海華國(guó)際貨運(yùn)有限公司(下稱：海華貨運(yùn))股權(quán)的議案：同意澳門公司受讓公司子公司上海海華輪船有限公司所持有的海華貨運(yùn)30%股權(quán)，股權(quán)受讓的基準(zhǔn)日定為2004年9月30日，根據(jù)專業(yè)機(jī)構(gòu)出具的評(píng)估報(bào)告，股權(quán)受讓的價(jià)格為人民幣7059580.73元。本次股權(quán)受讓完成后，上海海華輪船有限公司仍持有海華貨運(yùn)60%的股份，澳門公司持有海華貨運(yùn)30%的股份。本次交易的最終有效性由上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所出具的交割單為準(zhǔn)。
三、通過(guò)公司子公司上海港口技術(shù)工程服務(wù)有限公司受讓公司子公司上海集盛勞務(wù)有限公司(下稱：集盛公司)股權(quán)的議案：同意上海港口技術(shù)工程服務(wù)有限公司受讓上海港海灣經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司所持有的集盛公司20%股權(quán)，股權(quán)受讓的基準(zhǔn)日定為2004年9月30日，根據(jù)專業(yè)機(jī)構(gòu)出具的評(píng)估報(bào)告，股權(quán)受讓價(jià)格為人民幣117.30萬(wàn)元。本次股權(quán)受讓完成后，公司持有集盛公司80%的股份，上海港口技術(shù)工程服務(wù)有限公司持有集盛公司20%的股份。本次交易為關(guān)聯(lián)交易，最終有效性由上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所出具的交割單為準(zhǔn)。
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