上實(shí)聯(lián)合(600607)召開臨時(shí)股東大會(huì)的公告

　　上海實(shí)業(yè)聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司于2005年1月25日召開五屆六次董事會(huì)及五屆三次監(jiān)事會(huì)，會(huì)議審議通過如下決議：

　　一、通過調(diào)整公司董、監(jiān)事的議案。

　　二、通過關(guān)于調(diào)整公司2004年度報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案：改聘上海立信長(zhǎng)江會(huì)計(jì)師事 務(wù)所有限公司負(fù)責(zé)公司2004年度財(cái)務(wù)報(bào)告的審計(jì)工作。

　　三、通過修訂公司章程的議案。

　　董事會(huì)決定于2005年2月28日上午召開2005年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議以上事項(xiàng)。