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一、通過2004年度利潤分配預(yù)案：擬以2004年12月31日總股本199585242股為基數(shù)，每10股派0.50元(含稅)。
二、通過公司董事會關(guān)于前次募集資金使用情況的說明。
三、通過公司2004年年度報告及其摘要。
四、通過續(xù)聘中磊會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司2005年度審計機構(gòu)的議案。
五、通過關(guān)于公司2005年度貸款額度授權(quán)的議案：董事會在股東大會授權(quán)的額度范圍內(nèi)，授權(quán)公司經(jīng)營管理層具體辦理公司貸款事宜，貸款額度不超過4億元，具體借款以實際發(fā)生為準。
六、通過關(guān)于為控股子公司衡陽泰豪通信車輛有限公司(公司出資5014.30萬元，出資比例為90.19%)提供擔(dān)保的議案：公司同意為衡陽泰豪通信車輛有限公司向中國建設(shè)銀行衡陽雁峰支行申請5000萬元項目貸款提供連帶責(zé)任擔(dān)保，期限為五年。截止目前，公司累計對外擔(dān)保金額為11300萬元。
七、通過調(diào)整公司董事的議案。
八、通過修改公司章程部分條款的議案。
九、通過調(diào)整公司增發(fā)新股方案及延長決議有效期的議案：其中，發(fā)行數(shù)量由原“不超過3500萬股(含3500萬股)”調(diào)整為“不超過5000萬股(含5000萬股)；延長增發(fā)新股決議有效期一年。
董事會決定于2005年2月28日上午召開2004年年度股東大會，審議以上有關(guān)事項。
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