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(000552) *ST 長風：第四屆董事會第八次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2005年01月25日 09:23 上海證券報網絡版

　　一、關于公司重大資產置換的議案。

　　*ST長風擬以合法擁有的除銀行短期借款及利息以外的全部資產和負債，與靖遠煤業有限責任公司合法擁有的王家山煤礦經營性資產及相關負債進行置換。公司于2005年1月19日與靖遠煤業有限責任公司簽署了《資產置換協議書》。

　　本次資產置換和股權轉讓完成后，靖遠煤業將持有*ST長風41.63%的股份，成為*ST長風的控股股東。本次資產置換構成關聯交易。由于關聯董事回避表決后，董事會不足法定人數，全體董事（含關聯董事）將在中國證監會審核通過該議案后提交公司股東大會審議，股東大會召開時間另行公告。

　　二、審議通過了公司關于職工安置的議案。

　　三、審議通過了關于大股東及其他關聯方債權債務解決方案的議案。

　　四、審議通過了關于更換公司部分董事的議案。

　　以上議案須提交股東大會審議通過。

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