*ST皇臺(000995)召開臨時股東大會的通知

http://whmsebhyy.com 2005年01月25日 09:23 上海證券報網絡版

　　一、《關于甘肅皇臺酒業股份有限公司與武威鼎泰亨通有限公司之資產置換暨關聯交易議案》。

　　公司與武威鼎泰亨通有限公司簽署了《資產置換協議》。《協議》約定公司以合法擁有的皇臺大廈在建工程資產以評估值5921.32萬元為依據，上浮5%和制糖資產以評估值3200.76萬元為依據，上浮10%，上浮后合計9738.222萬元的資產與鼎泰亨通合法擁有的面積為2

943668.99平方米的土地，以評估值10626.65萬元進行置換，差價部分作為公司對鼎泰亨通的負債。

　　二、同意解聘北京天職孜信會計師事務所有限公司，聘任西安希格瑪有限責任會計師事務所作為公司2004年度財務報表的審計機構。

　　三、《關于召開公司2005年第一次臨時股東大會有關事宜的議案。

　　會議時間：2005年2月28日上午9：00

　　會議地點：武威市新建路55號公司三樓會議室

　　會議內容：

　　1、審議《關于甘肅皇臺酒業股份有限公司與武威鼎泰亨通有限公司之資產置換暨關聯交易議案》。審議該議案時關聯股東應回避表決。

　　2、審議《關于解聘前任審計機構并聘用新的審計機構的議案》。

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